Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора на оказание услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что цена услуг по договору на оказание услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 11 444 982 (Одиннадцати миллионов четырехсот сорока четырех тысяч девятисот восьмидесяти двух) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 745 844 (Одного миллиона семисот сорока пяти тысяч восьмисот сорока четырех) рублей 73 копеек. 1.2. Одобрить договор на оказание услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): объем услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг, устанавливаются спецификацией услуг в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 11 444 982 (Одиннадцати миллионов четырехсот сорока четырех тысяч девятисот восьмидесяти двух) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 745 844 (Одного миллиона семисот сорока пяти тысяч восьмисот сорока четырех) рублей 73 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2015 Окончание оказания услуг: 31.12.2015 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2015. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 1.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 11 137 700 (Одиннадцати миллионов ста тридцати семи тысяч семисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 1 698 971 (Одного миллиона шестисот девяносто восьми тысяч девятисот семидесяти одного) рубля 19 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи ПМЭС, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Одобрить договор на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи Сочинского ПМЭС Заказчика, состоящие из комплексной услуги «Предоставление Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи ПМЭС» и «Обеспечение проведения ВКС и селекторных совещаний», таких как: - круглосуточный контроль работы СДТУ и систем связи Заказчика на основании диагностических сообщений централизованных систем управления в режиме реального времени, проведения тестовых сеансов связи (телефонной, передачи данных и т.п.), либо обращений авторизованного Заказчиком персонала; - фиксация в установленном порядке Инцидентов; - инициализация принятия мер по устранению выявленных Инцидентов; - подача и контроль прохождения заявок на производство плановых и аварийных работ на СДТУ и системах связи; - координация процессов устранения нарушений, обеспечение работы аварийно-восстановительных бригад; - по процедурам согласованным с Заказчиком, путем подписания Регламента по взаимодействию и Соглашения об уровне обслуживания, минимизация влияния нарушений на работу диспетчерских служб Сочинского ПМЭС, служб ОДУ/РДУ, в том числе за счет организации (активации) обходных (резервных) каналов и линий связи; - прием заявок и координация процессов внесения изменений в рабочую конфигурацию оборудования цифровых систем, подключения пользователей и настройки качества предоставляемого сервиса по согласованным с Заказчиком планам; - документирование процесса устранения Инцидентов, проведение информирования и эскалаций по согласованным с Заказчиком процедурам; - информирование Заказчика в соответствии с Регламентом по взаимодействию об актуальном состоянии сети и имеющихся проблемах в работе СДТУ и систем связи; - подготовка справочных и аналитических материалов по согласованным с Заказчиком формам, контроль выполнения Соглашений об уровне обслуживания систем связи (далее – SLA), диспетчерского и иного связанного с функционированием СДТУ оборудования, организациями заключившими такие соглашения с Заказчиком; - участие в проведении мероприятий, направленных на совершенствование надежности и устойчивости сетей и систем связи Заказчика; - анализ существующей системы связи ПМЭС; - разработка электронных версий схем организации связи и СДТУ ПМЭС в согласованном формате; - сбор и анализ информации о текущей топологии сетей и систем связи ПМЭС, поддержание актуальности разработанных схем; - учет телекоммуникационных ресурсов в формате электронных таблиц по согласованным процедурам; - информационное наполнение существующих баз данных по учету телекоммуникационных ресурсов; - визуализация по согласованным формам статистических и отчетных материалов о состоянии систем связи и СДТУ ПМЭС; - проведение плановых и внеплановых ВКС и селекторных совещаний с установленной периодичностью по согласованным процедурам, тех. поддержка при проведении совещаний; - обеспечение круглосуточной 1,5-часовой готовности оборудования ВКС и селекторных совещаний к применению в режиме 24х7, включая выходные и праздничные дни; - оперативная организация устранения выявленных проблем с оборудованием ВКС и селекторных совещаний; - устранения выявленных проблем с оборудованием СДТУ, (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Перечень СДТУ и систем связи Сочинского ПМЭС Заказчика приведен в приложении 2 к настоящему протоколу. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как: объем услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг устанавливаются Спецификацией, согласованной Сторонами в приложении 3 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 11 137 700 (Одиннадцати миллионов ста тридцати семи тысяч семисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 698 971(Одного миллиона шестисот девяноста восьми тысяч девятисот семидесяти одного) рубля 19 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. В соответствии с п.2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. Если за 30 дней до истечения срока, указанного в п.1.4. Договора, ни одна из Сторон не заявила о его прекращении, то срок действия Договора продлевается на следующий календарный год без подписания Сторонами дополнительного соглашения, при условии согласования возможности пролонгации Договора Центральным закупочным органом Заказчика. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации на ПС 220 кВ «Маккавеево» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что цена услуг по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации на ПС 220 кВ «Маккавеево» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 162 202 (Ста шестидесяти двух тысяч двухсот двух) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 24 742 (Двадцати четырех тысяч семисот сорока двух) рублей 80 копеек. 3.2. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации на ПС 220 кВ «Маккавеево» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Читатехэнерго» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы (оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации на ПС 220кВ «Маккавеево», по адресу: Забайкальский край, Читинский район, а.д. Чита-Забайкальск км.57+650, на северо-восток 2км.), а Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все необходимые для выполнения работ сведения, информационные материалы и оплатить Исполнителю результаты работ в порядке, предусмотренном в Договоре. Перечень выполняемых работ, основные технические и иные требования к ним, сроки выполнения работ указаны в техническом задании (приложение 4 к настоящему протоколу). Содержание, объемы и стоимость услуг определены в локальном сметном расчете (приложение 5 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 162 202 (Ста шестидесяти двух тысяч двухсот двух) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 24 742 (Двадцати четырех тысяч семисот сорока двух) рублей 80 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.09.2014; Окончание оказания услуг: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых по Договору обязательств. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.09.2014. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 3.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 01.09.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию системы бесперебойного электроснабжения и разовых услуг по заправке резервной дизельной электростанции «Ситуационного аналитического центра ОАО «ФСК ЕЭС», расположенного по адресу г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию системы бесперебойного электроснабжения и разовых услуг по заправке резервной дизельной электростанции «Ситуационного аналитического центра ОАО «ФСК ЕЭС», расположенного по адресу г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 357 130 (Трехсот пятидесяти семи тысяч ста тридцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 54 477 (Пятидесяти четырех тысяч четырехсот семидесяти семи) рублей 46 копеек. 4.2. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию системы бесперебойного электроснабжения и разовых услуг по заправке резервной дизельной электростанции «Ситуационного аналитического центра ОАО «ФСК ЕЭС», расположенного по адресу г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию системы бесперебойного электроснабжения и разовых услуг по заправке резервной дизельной электростанции «Ситуационного аналитического центра ОАО «ФСК ЕЭС», расположенного по адресу г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): состав услуг, качество и порядок оказания услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг, устанавливаются спецификацией услуг (приложение 6 к настоящему протоколу) и соглашением об уровне обслуживания (приложение 7 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 357 130 (Трехсот пятидесяти семи тысяч ста тридцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 54 477 (Пятидесяти четырех тысяч четырехсот семидесяти семи) рублей 46 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.08.2014 Окончание оказания услуг: 31.12.2014 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2014. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 4.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 01.08.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 26.03.2014 № 24/1 на выполнение комплекса работ по замене железобетонных опор на железобетонные опоры, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 26.03.2014 №24/1 на выполнение комплекса работ по замене железобетонных опор на железобетонные опоры между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 26.03.2014 №24/1, цена работ не определяется. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 24/1 от 26.03.2014 на выполнение комплекса работ по замене железобетонных опор на железобетонные опоры между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Стороны договорились о нижеследующем: 1. Изложить пункт 3.3. договора в следующей редакции: «Начало выполнения работ по Договору – 15.03.2014. Завершение выполнения работ по договору – 25.12.2014. 2. Изложить пункт 11.1. Договора в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 15.03.2014». 3. Приложение 1 к договору (Обоснование объема и стоимости работ) изложить в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению (приложение 8 к настоящему протоколу). 4. Приложение 2 к договору (График выполнения работ) изложить в редакции приложения 2 к Дополнительному соглашению (приложение 9 к настоящему протоколу). 5. Приложение 4 к договору (Техническое задание) изложить в редакции приложения 3 к Дополнительному соглашению (приложение 10 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 15.03.2014. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 5.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 15.03.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора на оказание услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что цена услуг, по договору на оказание услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность состоит из: - цены услуги связи по организации доступа (по подключению) к каналам связи (единовременная плата за подключение) в размере 81 769 (Восемьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят девять) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 473 (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят три) рубля 32 копейки; - цены услуги связи по предоставлению 8 каналов связи в пользование в размере 81 769 (Восемьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят девять) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 473 (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят три) рубля 32 копейки в месяц (абонентская ежемесячная плата). Цена услуг по договору на оказание услуг связи за период с 01.07.2014 по 30.11.2014 составляет 490 617 (Четыреста девяносто тысяч шестьсот семнадцать) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 74 839 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать девять) рублей 94 копейки. Общая цена услуг за весь срок действия договора на оказание услуг связи, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6.2. Одобрить договор на оказание услуг связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «МУС Энергетики» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику услуги связи в соответствии с условиями Договора и на основании Заказов, а Заказчик принимает и оплачивает Услуги связи Исполнителю в соответствии с условиями Договора. Описание услуг связи: Услуга связи – обеспечение предоставления Заказчику технической возможности передачи сообщений электросвязи по каналу связи, образованному линиями передачи сети связи Исполнителя, между двумя точками с определенными характеристиками и на определенный срок, оговоренными в Заказе. Для оказания Услуг связи используются каналы связи сети связи Исполнителя. Наименование и техническая характеристика услуг связи: 1. Услуга связи по организации доступа (по подключению) Заказчика к каналам связи Исполнителя. 2. Услуга по предоставлению в пользование Заказчику цифровых каналов связи: Точки оказания услуги связи № Адреса точек окончания канала Скорость Количество каналов Интерфейс/ разъем 1. Точка А: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Нижегородское ПМЭС, ОАО «Мегафон» (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Нартова, 6) 2048 кбит/с 8 штук G. 703/704 2. Точка Б: Филиал ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Шлиссельбургская, 29) G. 703/704 Для оказания услуг связи не требуется размещение оборудования Исполнителя на территории Заказчика. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 6.1. настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.07.2014 Окончание оказания услуг: 30.11.2014 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2014. В случае, если ни одна из Сторон до момента завершения срока окончания Услуг связи по Договору не выразит свое намерение прекратить оказание Услуг связи по факту наступления срока окончания оказания Услуг связи по Договору, то срок оказания Услуг связи по Договору считается пролонгированным на 5 (месяцев) месяцев на тех же условиях. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 6.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 01.07.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 7: О расторжении договора подряда от 09.12.2009 № 09/12 по титулу «Комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Полупроводники», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Транссигналстрой». Решение: 7.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Транссигналстрой» в порядке одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора подряда от 09.12.2009 № 09/12 по титулу «Комплексная реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Полупроводники». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 7.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 8: О расторжении договора подряда от 14.11.2008 № ИЦ-01-08-510, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ИЦ Энерго». Решение: 8.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ИЦ Энерго» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора подряда от 14.11.2008 № ИЦ-01-08-510, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ИЦ Энерго». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 8.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 9: О расторжении договора подряда от 10.09.2008 № ИЦ-01-08-499 (0213-2-76-01-СМ/08), заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый Центр Энерго». Решение: 9.1. Согласовать расторжение договорных отношений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Инжиниринговый Центр Энерго» в порядке одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора подряда от 10.09.2008 № ИЦ-01-08-499 (0213-2-76-01-СМ/08). «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 9.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 10: О расторжении договора подряда от 14.03.2008 №1-08-Д на выполнение работ по реконструкции ПС 220 кВ Каменская с заходами ВЛ 220, 110 кВ. Подвеска ВОЛС на ВЛ 220кВ Каменская-Электролизная, Электролизная-Травянская, Каменская-Травянская, Травянская-Рефтинская ГРЭС. Установка БСК 25МВар на ОРУ 110 кВ ПС Травянская по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каменская», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Интерспецстрой». Решение: 10.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Интерспецстрой» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора от 14.03.2008 №1-08-Д на выполнение работ по реконструкции ПС 220 кВ Каменская с заходами ВЛ 220, 110 кВ. Подвеска ВОЛС на ВЛ 220кВ Каменская-Электролизная, Электролизная-Травянская, Каменская-Травянская, Травянская-Рефтинская ГРЭС. Установка БСК 25МВар на ОРУ 110 кВ ПС Травянская по титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каменская». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 10.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 11: О расторжении договора подряда от 31.07.2008 №0210-2-77-01-СМ/08, заключенного между ООО «ЖД Инжиниринг» и ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 11.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ЖД Инжиниринг» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора от 31.07.2008 №0210-2-77-01-СМ/08, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «ЖД Инжиниринг». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 11.2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора на оказание услуги «Предоставление Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуги «Предоставление Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 78 770 924 (Семидесяти восьми миллионов семисот семидесяти тысяч девятисот двадцати четырех) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 12 015 903 (Двенадцати миллионов пятнадцати тысяч девятисот трех) рублей 72 копейки за период с 01.01.2014 по 31.12.2016, в том числе с разбивкой по периодам: - за период с 01.01.2014 по 31.12.2014: не более 26 256 974 (Двадцати шести миллионов двухсот пятидесяти шести тысяч девятисот семидесяти четырех) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 4 005 301 (Четырех миллионов пяти тысяч трехсот одного) рубля 24 копеек; - за период с 01.01.2015 по 31.12.2015: не более 26 256 974 (Двадцати шести миллионов двухсот пятидесяти шести тысяч девятисот семидесяти четырех) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 4 005 301 (Четырех миллионов пяти тысяч трехсот одного) рубля 24 копеек; - за период с 01.01.2016 по 31.12.2016: не более 26 256 974 (Двадцати шести миллионов двухсот пятидесяти шести тысяч девятисот семидесяти четырех) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 4 005 301 (Четырех миллионов пяти тысяч трехсот одного) рубля 24 копеек. Цена услуг по договору на оказание услуги «Предоставление Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС» в месяц в соответствии с Бланком заказа (приложение 11 к настоящему протоколу) составляет: - 1 898 938 (Один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 289 668 (Двести восемьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 52 копейки - за оказание услуги по предоставлению Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС; - 289 143 (Двести восемьдесят девять тысяч сто сорок три) рубля 13 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 44 106 (Сорок четыре тысячи сто шесть) рублей 58 копеек - за оказание услуги по обеспечению проведения ВКС и селекторных совещаний. Общая цена услуг за весь срок действия договора на оказание услуги «Предоставление Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС», с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 12.2. Одобрить договор на оказание услуги «Предоставление Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику услугу «Предоставление Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС» в соответствии с Техническим заданием (приложение 12 к настоящему протоколу) и условиями, указанными в Договоре. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 12.1. настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг – 01.01.2014. Окончание оказания услуг – 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2016. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014. Договор продлевается на каждые следующие 12 (двенадцать) месяцев, если за 30 (тридцать) дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не уведомит письменно другую Сторону о прекращении действия (расторжении) Договора при условии обеспечения Заказчиком финансирования на срок пролонгации. ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 12.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что цена агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: - цены услуг (агентское вознаграждение) в размере 5,26% (пять целых двадцать шесть сотых процента), в том числе НДС (18%), от сумм договоров, заключаемых ОАО «МУС Энергетики» с третьими лицами (Поставщиками) во исполнение агентского договора; - суммы расходов ОАО «МУС Энергетики» в размере стоимости услуг, оказываемых Поставщиками. При этом лимит средств на заключение ОАО «МУС Энергетики» договоров с третьими лицами (Поставщиками) (включая агентское вознаграждение) составляет не более 7 527 624 (Семи миллионов пятьсот двадцати семи тысяч шестьсот двадцати четырёх) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 148 281 (Одного миллиона ста сорока восьми тысяч двухсот восьмидесяти одного) рубля 63 копеек. 13.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - (Принципал); ОАО «МУС Энергетики» - (Агент). Предмет Договора: В соответствии с Договором и Техническим заданием (приложение 13 к настоящему протоколу) по Заданию Принципала Агент обязуется от своего имени и за счёт Принципала на наиболее выгодных и благоприятных для Принципала условиях совершать следующие юридические и иные действия: - осуществлять поиск организаций для заключения договоров на оказание Принципалу услуг связи и вести с ними всю необходимую преддоговорную работу для заключения договоров; - заключать договоры на предоставление услуг местной, междугородной и международной телефонной связи; - по отдельному заданию Принципала приобретать иные услуги связи; - представлять интересы Принципала по всем вопросам, возникающим из заключённых договоров, заключать необходимые дополнительные соглашения к договорам; - обеспечивать полный документооборот по заключённым договорам и своевременно предоставлять Принципалу первичную документацию; - контролировать выполнение Поставщиками своих обязательств, качество и объёмы предоставляемых услуг; - вести претензионную работу по возникающим из заключенных договоров спорам. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 13.1. настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2015. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 13.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 22 от 08.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору № 22 от 08.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 40 528 (Сорок тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 27 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 182 (Шесть тысяч сто восемьдесят два) рубля 28 копеек в месяц. Цена услуг по договору № 22 от 08.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ за период с 01.04.2008 по 31.12.2015 составляет 4 471 652 (Четыре миллиона четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят два) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 682 116 (Шестьсот восемьдесят две тысячи сто шестнадцать) рублей 46 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора № 22 от 08.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора. 14.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору № 22 от 08.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); ОАО «МРСК Волги» (Пользователь). Предмет и цена: Внесение изменений в договор № 22 от 08.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования средств диспетчерского и технологического управления в соответствии с приложением 14 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями сторон и распространяет свое действие с 01.09.2014. ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 14.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 01.09.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору № 80326 от 01.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору № 80326 от 01.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 46 318 (Сорок шесть тысяч триста восемнадцать) рублей 02 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере 7 065 (Семь тысяч шестьдесят пять) рублей 46 копеек в месяц. Цена услуг по договору № 80326 от 01.04.2008 за период с 01.04.2008 по 31.12.2015 составит 4 613 709 (Четыре миллиона шестьсот тринадцать тысяч семьсот девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 703 786 (Семьсот три тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 12 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора № 80326 от 01.04.2008, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 15.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору № 80326 от 01.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); ОАО «МРСК Волги» (Пользователь). Предмет и цена: Внесение изменений в договор № 80326 от 01.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования средств диспетчерского и технологического управления в соответствии с приложением 15 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон и распространяет свое действие с 01.09.2014. ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 15.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 01.09.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении Договора на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления на 2015 г. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить предельную цену работ по договору на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления на 2015 г. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 9 210 000 (Девяти миллионов двухсот десяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 404 915 (Одного миллиона четырехсот четырех тысяч девятисот пятнадцати) рублей 25 копеек, при этом конечная цена будет определена по итогам проведения преддоговорных переговоров. 16.2. Одобрить договор на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления на 2015 г. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления объектов электросетевого хозяйства (далее - Работы) в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение 16 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Предельная цена работ по Договору составляет не более 9 210 000 (Девяти миллионов двухсот десяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 404 915 (Одного миллиона четырехсот четырех тысяч девятисот пятнадцати) рублей 25 копеек, при этом конечная цена будет определена по итогам проведения преддоговорных переговоров. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг по Договору – 01.01.2015. Окончание оказания услуг по Договору - 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2015 включительно. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2015. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 16.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 409 от 01.04.2014 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования цифровых систем передачи информации (ЦСПИ) сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору № 409 от 01.04.2014 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования цифровых систем передачи информации (ЦСПИ) сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 11 182 823 (Одиннадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи восемьсот двадцать три рубля) 52 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 1 705 854 (Один миллион семьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля) 44 копейки в месяц. Общая цена услуг по договору № 409 от 01.04.2014 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования цифровых систем передачи информации (ЦСПИ) сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» с 01.11.2013 по 31.10.2016 составляет не более 1 313 040 640 (Одного миллиарда триста тринадцати миллионов сорока тысяч шестисот сорока рублей) 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 200 294 334 (Двести миллионов двести девяносто четыре тысячи триста тридцать четыре рублей) 92 копейки. Общая цена услуг за весь срок действия договора № 409 от 01.04.2014, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 17.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 409 от 01.04.2014 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования цифровых систем передачи информации (ЦСПИ) сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор № 409 от 01.04.2014 (далее - Договор): 1. Стороны договорились изложить приложение № 1 к Договору в новой редакции согласно приложению № 1 к Дополнительному соглашению (приложение 17 к настоящему протоколу). 2. Стороны договорились изложить таблицу 2 приложения № 2.1 Договора в редакции согласно приложению 18 к настоящему протоколу. 3. Стороны договорились изложить приложение № 7 к Договору в новой редакции согласно приложению № 2 к Дополнительному соглашению (приложение 19 к настоящему протоколу). 4. Стороны договорились изложить приложение № 8 к Договору в новой редакции согласно приложению № 3 к Дополнительному соглашению (приложение 20 к настоящему протоколу). 5. Стороны договорились изложить приложение № 9 к Договору в новой редакции согласно приложению № 4 к Дополнительному соглашению (приложение 21 к настоящему протоколу). 6. Стороны договорились изложить приложение № 10 к Договору в новой редакции согласно приложению № 5 к Дополнительному соглашению (приложение 22 к настоящему протоколу). 7. Стороны договорились изложить приложение № 11 к Договору в новой редакции согласно приложению № 6 к Дополнительному соглашению (приложение 23 к настоящему протоколу). 8. Стороны договорились изложить приложение № 12 к Договору в новой редакции согласно приложению № 7 к Дополнительному соглашению (приложение 24 к настоящему протоколу). 9. Стороны договорились изложить приложение № 13 к Договору в новой редакции согласно приложению № 8 к Дополнительному соглашению (приложение 25 к настоящему протоколу). 10. Стороны договорились изложить приложение № 14 к Договору в новой редакции согласно приложению № 9 к Дополнительному соглашению (приложение 26 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2014. ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 17.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия дополнительного соглашения на отношения сторон, возникшие с 01.04.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении договора поставки от 04.08.2014 № 738/14 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить цену имущества по договору поставки от 04.08.2014 № 738/14 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 117 454 (Сто семнадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 04 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 17 916 (Семнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 72 копейки. 18.2. Одобрить договор поставки от 04.08.2014 № 738/14 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТРК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель); ОАО «ТРК» (Поставщик). Предмет Договора: По Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Изолятор ПНТУ-20/8000 (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение 27 к настоящему протоколу), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. Цена Договора: Цена имущества по Договору составляет 117 454 (Сто семнадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 04 копейки, в том числе НДС (18%) составляет 17 916 (Семнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 72 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 04.08.2014 и действует до 31.08.2014, а в части обязательств по оплате Товара - до полного исполнения. Иные существенные условия Договора: Срок передачи Товара по Договору устанавливается с 04.08.2014 по 31.08.2014. ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 18.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие с 04.08.2014, без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС»; - на подписание договора без предварительного одобрения Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 30 апреля 2015 года № 264. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «30» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.