Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП». 3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2019 год. 4. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП». 6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции. 2. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу). 3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. (Приложение 2 к Протоколу). Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 30.05.2019 года. 4. Определить почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1. 5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru. не позднее 29.05.2019 года. 6. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 3 к Протоколу). 7. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП». 8. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: - Сообщение о проведении Собрания; - Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - Сведения о кандидатуре аудитора Общества; - Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Проект Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции; - Проект Положения о единоличных исполнительных органах ПАО «ДВМП»; - Проект Положения о Правлении ПАО «ДВМП» в новой редакции; - Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 30.05.2019 по 19.06.2019 года, а также в день проведения Общего собрания акционеров 20.06.2019 г. по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, тел. (423) 252-10-10. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении принятия устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») в новой редакции согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О менеджменте Общества. Принятое решение: 1. Избрать Директором ПАО «ДВМП» Плотникова Юрия Олеговича на срок с «23» мая 2019 года по «25» февраля 2020 года (включительно) и заключить с ним трудовой договор на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Лейле подписать от имени ПАО «ДВМП» трудовой договор с Плотниковым Юрием Олеговичем на условиях, указанных в пункте 1 выше. Доля участия лица, избранного на должность Директора ПАО «ДВМП», в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеет. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2019 год. Об определении размера оплаты услуг аудитора. Принятое решение: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению 8 к настоящему Протоколу. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 9 к Протоколу. 4. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора за проведение обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), согласно Приложению 9 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении утверждения аудитора Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ» и ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Подконтрольного лица ПАО «ДВМП», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 10 к Протоколу. 3. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ») для проведения аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 11 к Протоколу. 4. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 8/19 от 23.05.2019 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-46-19 от 04.04.2019) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 23.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.