Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева». 2. Место нахождения ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева»: Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, д.4А. 3. Присвоенный ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 5018033937. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01091-А. 5. Код существенного факта: 1001091А12072004. 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Калининградская правда» и «Приложение к Вестнику ФКЦБ России». 8. Вид общего собрания: годовое. 9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания акционеров. 10. Дата и место проведения общего собрания: 26.06.2004, г. Королев Московской области, ул. Ленина, д. 4А, РКК «Энергия» им. С.П. Королева, конференц-зал. 11. Кворум общего собрания: на 17 мая 2004 г. – официальную дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, - уставный капитал Корпорации составляет 1 123 734 тыс. рублей, который разделен на 1 123 734 штуки обыкновенных акций. 12 097 акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, владеют 1 123 734 голосующими акциями Корпорации, принятыми к определению кворума и представляющими право голоса по всем вопросам компетенции Собрания акционеров. Всего предварительно проголосовали и зарегистрировались для участия в очной части Собрания 619 акционеров (их представителей), представляющих интересы 6 093 акционеров Корпорации, владеющих в совокупности 876 223 акциями Корпорации, голосующими по всем вопросам повестки дня Собрания, что составляет 77,97% от общего числа голосующих акций Корпорации, принятых к определению кворума. Кворум имеется. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: - 1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2003 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков); распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Проголосовали: за - 872 830 голосов, против - 115 голосов, воздержался - 160 голосов. - 2. Утверждение внешнего аудитора Корпорации на 2004 год. Проголосовали: за - 871 727 голосов, против - 90 голосов, воздержался - 1 247 голосов. - 3. Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. - 3.1. Утверждение предложения Совета директоров: вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы в 2003 году не устанавливать. Проголосовали: за - 871 827 голосов, против - 948 голосов, воздержался - 305 голосов. - 3.2. Утверждение предложения Совета директоров: установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Корпорации в размере 50 тыс. рублей. Проголосовали: за - 442 944 голоса, против - 429 782 голоса, воздержался - 354 голоса. - 4. Избрание членов Совета директоров Корпорации. Проголосовали (кумулятивное голосование): за кандидатов голосов Гусев Николай Анатольевич 963 Григорьев Виктор Евгеньевич 619 166 Епишин Константин Леонидович 547 Ефанов Петр Анатольевич 945 723 Зеленщиков Николай Иванович 884 115 Козеева Александра Федоровна 861 755 Кондрашов Александр Иванович 945 650 Коптев Юрий Николаевич 948 281 Коршунов Александр Юрьевич 812 Мартыновский Аркадий Леонидович 866 635 Недорослев Сергей Георгиевич 618 765 Никологорский Дмитрий Юрьевич 946 170 Семенов Юрий Павлович 1 057 764 Стрекалов Александр Федорович 864 878 против всех кандидатов - 737 голосов, воздержался по всем кандидатам - 594 голоса. - 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации. Проголосовали: за против воздержался Белохвостова Надежда Кузьминична 857 570 256 146 Гололобова Валентина Андреевна 857 595 169 208 Елисеева Людмила Валерьевна 857 707 77 188 Калашникова Елена Николаевна 856 007 67 1 898 Капустин Виктор Михайлович 857 965 116 161 Лашков Леонид Анатольевич 118 682 308 665 430 625 Левковский Петр Николаевич 857 193 481 298 Попов Валентин Семенович 745 203 112 422 347 Смирнов Михаил Павлович 857 689 108 175 Солонин Анатолий Михайлович 856 142 176 1 654 Сычук Наталья Ивановна 855 597 598 1 777 Трусова Ольга Садыховна 856 897 154 921 Цыганкова Галина Ивановна 857 502 199 271 Шведова Тамара Борисовна 854 055 937 2 980 - 6. Утверждение изменений и дополнений в Устав Корпорации. Проголосовали: за - 442 713 голосов, против - 429 539 голосов, воздержался - 897 голосов. - 7. Утверждение изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров» Корпорации и в «Положение об общих собраниях акционеров» Корпорации. - 7.1. Утверждение изменений и дополнений в «Положение о Совете Директоров», одобренных Советом директоров. Проголосовали: за - 871 963 голоса, против - 235 голосов, воздержался - 960 голосов. - 7.2. Утверждение изменений и дополнений в «Положение об общих собраниях», одобренных Советом директоров. Проголосовали: за - 872 211 голосов, против - 37 голосов, воздержался - 910 голосов. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. По первому вопросу. - 1.1. Утвердить годовой отчет Корпорации за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), в связи с отсутствием прибыли по итогам работы Корпорации в 2003 году дивиденды по акциям Корпорации не начислять. - 1.2. Принять к сведению решение Совета директоров о погашении убытков по итогам деятельности Корпорации в 2003 году в размере 167 919,2 тыс. рублей за счет средств Резервного фонда. 2. По второму вопросу. Утвердить внешним аудитором Корпорации на 2004 год фирму ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА». 3. По третьему вопросу. - 3.1. Утвердить предложение Совета директоров: вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы в 2003 году не устанавливать. - 3.2. Утвердить предложение Совета директоров: установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Корпорации в размере 50 тыс. рублей. 4. По четвертому вопросу. Избрать Совет директоров Корпорации в следующем составе: Григорьев Виктор Евгеньевич, Ефанов Петр Анатольевич, Зеленщиков Николай Иванович, Козеева Александра Федоровна, Кондрашов Александр Иванович, Коптев Юрий Николаевич, Мартыновский Аркадий Леонидович, Недорослев Сергей Георгиевич, Никологорский Дмитрий Юрьевич, Семенов Юрий Павлович, Стрекалов Александр Федорович. 5. По пятому вопросу. Избрать Ревизионную комиссию Корпорации в следующем составе: Белохвостова Надежда Кузьминична, Гололобова Валентина Андреевна, Елисеева Людмила Валерьевна, Калашникова Елена Николаевна, Капустин Виктор Михайлович, Левковский Петр Анатольевич, Попов Валентин Семенович, Смирнов Михаил Павлович, Солонин Анатолий Михайлович, Сычук Наталья Ивановна, Трусова Ольга Садыховна, Цыганкова Галина Ивановна, Шведова Тамара Борисовна. 6. По шестому вопросу. Не утвердить изменения и дополнения в Устав Корпорации, одобренные Советом Директоров. 7. По седьмому вопросу. - 7.1. Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров», одобренные Советом директоров. - 7.2. Утвердить изменения и дополнения в «Положение об общих собраниях», одобренные Советом директоров. Начальник Управления ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» И.В. Стретьячук Дата 12 июля 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.