Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: Годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат». 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 2 988 220 Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 26 893 980 Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 2 988 220 Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 2 988 220 Кворум по вопросу № 5 повестки дня – 2 988 220 Кворум по вопросу № 6.1 повестки дня - 82 311 Кворум по вопросу № 6.2 повестки дня - 82 311 Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) О назначении аудиторской организации Общества. 4) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества 5) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции 6) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: По вопросу № 1: «За» –2 987 264, «Против» –956, «Воздержался» –0. По вопросу № 2: «За», распределение голосов по кандидатам: 1. Ф.И.О. – 2 988 844 2. Ф.И.О. – 2 987 377 3. Ф.И.О. - 2 987 350 4. Ф.И.О. –2 987 350 5. Ф.И.О. – 2 987 350 6. Ф.И.О. – 2 987 350 7. Ф.И.О.– 2 987 350 8. Ф.И.О.– 2 987 350 9. Ф.И.О.– 2 987 350 «Против» – 5 409 «Воздержался» – 45 По вопросу № 3: «За» – 2 987 615, «Против» – 0, «Воздержался» – 605 По вопросу № 4: «За» – 2 987 169, «Против» – 601, «Воздержался» – 450 По вопросу № 5: «За» – 2 987 264, «Против» – 601, «Воздержался» – 355 По вопросу № 6.1: «За» – 81 355, «Против» – 601, «Воздержался» – 355 По вопросу № 6.2: «За» – 81 355, «Против» – 601, «Воздержался» – 355 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня: 1. Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять). 2. Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Ф.И.О. 2. Ф.И.О. 3. Ф.И.О. 4. Ф.И.О. 5. Ф.И.О. 6. Ф.И.О. 7. Ф.И.О. 8. Ф.И.О. 9. Ф.И.О. Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 3. Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества Челябинский металлургический комбинат на 2024 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»). 4. Внести изменения и дополнения в Устав Общества. 5. Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции. 6. 1. Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 6.2 Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.8 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2024 года, б/н. 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170 3. Подпись 3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности № 60/23 от 18.05.2023 года. И.В.Коленко (подпись) 3.2. Дата “26” июня 2024 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.