Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 20 мая 2009 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания». В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ДЭК» (Протокол от 07.04.2009 № 75) в повестку дня ГОСА были включены следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 7. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. 8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Собрание утвердило Годовой отчет за 2008 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год. Решение о распределении полученной по результатам 2008 финансового года прибыли (260 135 тыс. руб.) и, соответственно, о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества акционерами принято не было. Соответствующими решениями ГОСА были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. По итогам голосования акционеров, в новый состав Совета директоров ОАО «ДЭК» вошли: 1. Бай Алексей Евгеньевич - начальник Управления корпоративного взаимодействия обществ энергетики ОАО «СУЭК»; 2. Богдановский Дмитрий Михайлович - руководитель Дирекции розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 3. Васильев Валерий Александрович - заместитель Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по реализации электроэнергии; 4. Давыдова Ирина Витальевна - заместитель главного бухгалтера – начальник отдела бухгалтерского учета Департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 5. Иванов Игорь Александрович - первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор ОАО «ДЭК»; 6. Иноземцев Александр Валерьевич - руководитель Департамента экономики и тарифообразования энергетического комплекса ОАО «СУЭК»; 7. Коптяков Станислав Сергеевич - заместитель Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по корпоративному управлению; 8. Мартынов Сергей Александрович - руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»; 9. Мироносецкий Сергей Николаевич - заместитель генерального директора; Директор по энергетике; слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»; 10. Мустафин Герман Олегович - руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» Управления энергетических активов ОАО «СУЭК»; 11. Петренко Илья Николаевич - финансовый директор – начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 12. Сорокин Игорь Юрьевич - начальник Управления инвестиционного проектирования в энергетике ОАО «СУЭК»; 13. Тихонова Мария Геннадьевна - начальник отдела корпоративного управления и экономической экспертизы Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации; 14. Федоров Владимир Петрович - начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 15. Чеботкевич Виталий Николаевич - заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в новый состав Ревизионной комиссии Общества избраны: 1. Балабекян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 2. Беляева Ирина Иосифовна - заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «ДЭК» Дальэнергосбыт; 3. Босалко Дмитрий Сергеевич - Начальник РУ СВКиА ОАО «СУЭК» в г. Хабаровск. 4. Комарова Маргарита Михайловна - главный бухгалтер ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 5. Кулябко Евгения Германовна - руководитель Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока». В качестве аудитора для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год собранием утверждено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». Кроме того, акционерами были приняты решения об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции: Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, Положение о выплате Членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Новая редакция Устава Общества, предложенная для утверждения собранию Советом директоров ОАО «ДЭК», акционерами утверждена не была. Собрание приняло решение не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждения, предусмотренные п. 4.2 и п. 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций, по итогам 2008 года (дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества, и дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров). Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.