Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2022 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 06.07.2022. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 06.07.2022. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». Прогноз клиентской базы Банка. 2. Об определении статуса избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» членов Совета директоров. 3. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 5. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 6. О формировании комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк». 7. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации на 2022 год. 8. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 1 квартал 2022 г. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка. 9. Об утверждении Политики управления операционными рисками ПАО «МТС-Банк». 10. Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 11. О внесении изменений в годовой план аудиторских проверок. 12. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 13. О предварительном рассмотрении изменений в Устав ПАО «МТС-Банк». 14. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров. 4) Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, бездокументарные именные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993. акции привилегированные, бездокументарные именные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 06.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.