Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 4: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 10.1.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 10.1.2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 10.2.1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 10.2.2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 10.3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 10.4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества на 2017-2021 гг. Решение: 1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Архэнерго», «Комиэнерго» на 2017-2021 гг. (далее – План мероприятий) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021 гг. с учетом доработки раздела по консолидации электросетевого комплекса Республики Коми, в соответствии с мероприятиями Дорожной карты по обеспечению надежного электроснабжения и консолидации электросетевого комплекса Республики Коми. Срок: 15.06.2017. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016 -2018 годы. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято ВОПРОС № 3: Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров Общества 14.04.2016 (протокол № 202/17). Решение принято. ВОПРОС № 4: О внесении изменений и дополнений в Регламент реализации единой коммуникационной политики Общества. Решение: Утвердить изменения и дополнения в Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества. Решение: Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об отмене Положения о системе внутреннего технического контроля в Обществе. Решение: Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества 08.10.2012 (протокол № 112/10). Решение принято. ВОПРОС № 7: Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2016 год. Решение: 1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг и по расчету индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год согласно Приложениям № 5-7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации по фактическим значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год. Решение принято. ВОПРОС № 8: Отчет о выполнении Планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездных проверок реализации инвестиционных проектов, за 4 квартал 2016 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении Планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездных проверок реализации инвестиционных проектов, за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложениями № 8-10 настоящему к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» доработать Планы корректирующих мероприятий с учетом предложений, изложенных в Приложении № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 9: О выполнении п.2.1 решения Совета директоров Общества от 23.12.2016 (протокол № 226/17) по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы». Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении поручений от 23.12.2016 (протокол № 226/17), выданных по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозные показатели на 2018 -2021 годы», в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества в части п.2.1 по вопросу № 1 от 23.12.2016 (протокол № 226/17). Решение принято. ВОПРОС № 10: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу «О прекращении участия ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в саморегулируемой организации Ассоциация «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий»: «Прекратить участие ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в саморегулируемой организации Ассоциация «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий». Решение принято. 1.2 по вопросу «Об участии ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в саморегулируемой организации Союз организаций строительной отрасли «Строительный ресурс»: «Одобрить участие ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в саморегулируемой организации Союз организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» (далее – Союз) на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей; - размер членского взноса – 5 000 (пять тысяч) рублей; - размер взноса в компенсационный фонд – 300 000 (триста тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - порядок оплаты указанных взносов: ? вступительный взнос уплачивается единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения Советом Союза о приеме в члены Союза; ? членский взнос уплачивается ежеквартально в течение 5 (пяти) рабочих дней с начала очередного квартала, при вступлении ежеквартальный размер членского взноса за текущий квартал определяется исходя из пропорции до конца квартала; ? взнос в компенсационный фонд Союза перечисляется саморегулируемой организацией Ассоциация «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» (далее – СРО ГОСТ) на основании заявления ОАО «Энергосервис Северо-Запада» о перечислении взноса, уплаченного ранее в компенсационный фонд СРО ГОСТ в связи с переходом в другую СРО Союз в течение 7 (семи) рабочих дней с момента принятия Советом Союза решения о приеме в члены Союза и выдаче свидетельства о допуске к работам; - размеры и порядок уплаты взносов устанавливаются Общим собранием членов Союза». Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1 по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» на 2017 год»: «Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора на 2017 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято 2.2 по вопросу повестки дня «Об утверждении Кредитного плана Общества на 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: «Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 14 к решению Совета директоров Общества». Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на 2017 год»: «Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора на 2017 год в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества». Решение принято. 4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Лесная сказка» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: «Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора на 2017 год в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества». Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 23.03.2017 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.03.2017 г. № 234/25. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Летягин А.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 27.03.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.