Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 (с учетом полученных письменных мнений); кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Результаты голосования по пункту 1 вопроса 8 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Результаты голосования по пункту 2 вопроса 8 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Результаты голосования по пункту 3 вопроса 8 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Результаты голосования по пункту 1 вопроса 10 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Результаты голосования по пункту 2 вопроса 10 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Результаты голосования по пункту 3 вопроса 10 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 3 повестки дня «Рассмотрение годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год, аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение: Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год и рекомендовать ее к утверждению на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». По вопросу 4 повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год» принято следующее решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год и рекомендовать его к утверждению годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». По вопросу 5 повестки дня «Утверждение отчета о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу 7 повестки дня «Рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также рассмотрение принципов и критериев таких вознаграждений и компенсаций» принято следующее решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем размере – не более 25 000 000 рублей. 2. Признать утратившим силу Положение о принципах и критериях вознаграждения членов Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 05 марта 2021 года (Протокол №06) с даты подведения итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 3. Признать утратившим силу Положение о принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» 05 марта 2021 года (Протокол №06) с даты подведения итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». По вопросу 8 повестки дня «Рассмотрение вопроса о кандидатуре независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» и определении размера оплаты его услуг на 2022 год» принято следующее решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» утвердить компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2022 год, составленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2022 год, составленной в соответствии с МСФО. 2. Определить размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2022 год в соответствии с РСБУ, по аудиту консолидированной отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2022 год в соответствии с МСФО, по обзору консолидированной отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 3, 6 и 9 месяцев 2022 года в соответствии с МСФО в сумме, не превышающей 11 700 000 рублей без учета НДС, включая накладные расходы. 3. Принять к сведению, что АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», являясь российским подразделением международной сети аудиторской компании PwC, акционерным капиталом которого владею резиденты РФ, продолжит работу как самостоятельная компания, а профессиональные принципы и правила ее работы с клиентами останутся неизменными, благодаря высокой квалификации российских сотрудников. По вопросу 9 повестки дня: «Рассмотрение вопроса о подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 1. Созвать в соответствии с п. 1 ст. 47, п. 1 ст. 50, Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 2 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – Собрание) и провести его в форме заочного голосования. 2. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»: - дату проведения Собрания (дату окончания приёма бюллетеней для голосования): 29 июня 2022 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574. 3. Определить в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дату, до которой от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы ПАО «Нижнекамскнефтехим», указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 01 июня 2022 года. 4. Определить в соответствии с п. 1 ст. 51 и п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 04 июня 2022 года. 5. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующую повестку дня Собрания: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год. 2) О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 год. 3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим». 4) Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 5) Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим». 6) Об утверждении Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 8) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 10) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехим». 11) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». 6. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и п. 9.19 Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» текст Сообщения о проведении Собрания (Приложение № 3) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания не позднее 24 мая 2022 года на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – https://www.nknh.ru. 7. Определить формы и тексты бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение №4) и формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение №5). 8. Рекомендовать Собранию утвердить предлагаемые Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: - Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции; - Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции; - Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции; - Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции; - Положение о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядок ее представления: - годовой отчет ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год; - аудиторское заключение за 2021 год; - заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в ПАО «Нижнекамскнефтехим»; - рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по распределению прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», порядку их выплаты и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - рекомендации Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по определению размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим»; - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Нижнекамскнефтехим»; - сведения по кандидатуре аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим»; - проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»; - отчет о заключенных ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2021 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - проект Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции; - проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции; - проект Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции; - проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции; - проект Положения о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехим». 10. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 08 июня 2022 год в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – https://www.nknh.ru. По вопросу 10 повестки дня «Рассмотрение отчёта о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2021 года и утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита на 2022 год» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о деятельности Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2021 года. 2. Поручить Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» подготовить отчет о выполнении рекомендаций по итогам проверок Управления внутреннего аудита в 2021 году и представить его на рассмотрение Комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 3. Поручить Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» согласовать план работы Управления внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2022 год с профильными функциями ПАО «Нижнекамскнефтехим» и лица, являющегося контролирующим для ПАО «Нижнекамскнефтехим», и представить на утверждение Комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее 1 июля 2022 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2022 г., Протокол № 13. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска – 1-02-00096-А, дата регистрации выпуска – 15 августа 2003 г., ISIN – RU0009100507; - акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска – 2-02-00096 А, дата регистрации выпуска – 15 августа 2003 г., ISIN – RU0006765096. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность 608-Дов от 30.12.2021) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 23.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.