Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента. 7 февраля 2014 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в заочной форме (опросным путем). На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2013 года. 2. Об изменении персонального и количественного состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго». 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2013 года. 4. Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества. 5. О прекращении участия ОАО «Ленэнерго» в ОАО «Энергоучет» путем отчуждения акций. 6. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества. Вопрос № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества провести работу по анализу исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 годы, утвержденного Советом директоров Общества (протокол №10 от 22.10.2013). ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей Вопрос № 2: Об изменении персонального и количественного состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго». Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Ленэнерго» - 11 (одиннадцать) человек. 2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: - Андреева Юрия Владиславовича - Первого заместителя Председателя Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области; - Садыхова Юсифа Илгамиевича - Директора по строительству и развитию распределительных сетей 0,4-10 кВ ОАО «Ленэнерго». ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана закупки ОАО «Ленэнерго» на 2014 год. Принятое решение: Утвердить План закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Ленэнерго» на 2014 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложениями № 2 - 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Поручить Генеральному директору Общества разработать скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами на 2014 год и обеспечить его рассмотрение на Совете директоров Общества. Срок: до 01.03.2014г. Вопрос № 4: Об одобрении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества. Решение: 1. Утвердить условия договора с Н.В. Смирновой - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке исполнения ОАО «Ленэнерго» требований нормативных правовых актов, утвержденных Федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «Дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить условия договора с А.С. Березка - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом к проверке организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года, согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 5: О прекращении участия ОАО «Ленэнерго» в ОАО «Энергоучет» путем отчуждения акций. Решение: Одобрить прекращение участия ОАО «Ленэнерго» в ОАО «Энергоучет» путем отчуждения акций на следующих условиях: - категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – акции обыкновенные именные бездокументарные с государственным регистрационным номером 72-1-1302, номинальной стоимостью 1(Один) рубль 00 копеек за акцию в количестве 4000 (Четыре тысячи) штук, что составляет 40% уставного капитала ОАО «Энергоучет»; - балансовая стоимость акций ОАО «Энергоучет» по состоянию на 01.07.2013 состовляет 4000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек; - способ отчуждения акций ОАО «Энергоучет» – открытый по составу участников аукцион; - начальная цена продажи - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке от 16.05.2013г., №1560/13), в размере 368 400 (Триста шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек (НДС не облагается); - порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи. Вопрос № 6: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.