Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» на 31.12.2017 согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Признать утратившим силу п. 1.1, п. 1.3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 30.12.2016 (протокол № 218/16) по вопросу № 5 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов». 4. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 29.09.2014 (протокол № 146/14) по вопросу № 26 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции» в редакции п. 2.2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 30.12.2016 (протокол № 218/16) по вопросу № 5 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов». 5. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 08.02.2018 (протокол № 265/18) по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 4 квартал 2017 года». 6. Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу п.1, п.4 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 26.10.2016 (протокол № 208/16) по вопросу № 11 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: О рассмотрении Программы по снижению рисков травматизма персонала на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Комплексную программу по снижению рисков травматизма персонала на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» об исполнении «Комплексной программы ПАО «МРСК Сибири» по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014 - 2017 гг.» и анализ ее эффективности согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 1 и 2 кварталы 2017 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 1 и 2 кварталы 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.03.2017 (Протокол №227/17) по вопросу №1 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.03.2017 (Протокол №227/17) по вопросу № 1 «О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 5. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 7: О рассмотрении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с Приложениями № 7-8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 5. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» февраля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» февраля 2018 года, Протокол заседания Совета директоров № 268/18. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 27.12.2017 № 00/275) Е.В. Соломачева (подпись и МП) 3.2. Дата “28” февраля 2018 г. . Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.