Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 1-3, 5-8 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение по вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2022 г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на 2-е полугодие 2022 года согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 6 месяцев 2022 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 6 месяцев 2022 года согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 6 месяцев 2022 года по ТГ FESCO для подведения результатов КПЭ ТОП менеджмента по итогам 1 полугодия 2022 года. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении принятия устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO China Logistic Co. Ltd.). Принятое решение: 1. Одобрить принятие устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO China Logistic Co. Ltd.) в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO China Logistic Co. Ltd.) утвердить Устав FESCO China Logistic Co. Ltd. в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставами. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ONESSIA INVESTMENTS LTD). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ONESSIA INVESTMENTS LTD) на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ONESSIA INVESTMENTS LTD) одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку согласно Приложению 6 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее совершения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 8 к Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 и Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об организационной структуре ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Коростелеву А. утвердить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 14/22 от 29.07.2022 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 01.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.