Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.10.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - АО «СОГАЗ» - с 01.10.2024 по 30.09.2025 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 11.12.2023 (протокол от 11.12.2023 № 499). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2024 года» принято следующее решение: Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложениями №№ 2,3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» по итогам 1 полугодия 2024 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» по итогам 1 полугодия 2024 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обеспечить завершение мероприятий Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» в 2024 году с предоставлением отчета по итогам 2024 года в срок – 15.02.2025. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2023-2024 корпоративный год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» об оценке корпоративного управления за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2024 года»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу № 3 «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» от 15.04.2024 (протокол № 348) в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2024 года»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2024 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2024 г., протокол № 536. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора Рябушев В.А. 3.2. Дата 25 октября 2024 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.