Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О созыве, дате, форме, месте и времени проведения годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». За:7. Против: нет. Воздержался: нет. 2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». За:7 . Против: нет. Воздержался: нет. 4. Об информационном обеспечении акционеров к годовому Общему собранию акционеров ОАО «ДВМП». За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ОАО «ДВМП» за 2012 финансовый год. За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 6. О распределении прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2012 финансового года. За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 7. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2012 год. За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 8. О кандидатуре аудитора ОАО «ДВМП» на 2013 год. За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 10. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 11. О плане проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДВМП» на период до июня 2013 года. За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 12. Об одобрении совмещения членами Совета директоров ОАО «ДВМП» должностей в органах управления иных организаций. За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Договора купли-продажи с ООО «Транспортная группа ФЕСКО». За: 3. Против: нет. Воздержался: нет. 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Договора субаренды офисного помещения с ООО «Транспортная группа ФЕСКО». За: 3. Против: нет. Воздержался: нет. 15. Об избрании Генерального директора ООО Терминалы ФЕСКО-Камчатка. За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить: 1. Дату проведения годового Общего собрания акционеров: «18» июня 2013 года. 2. Время открытия годового Общего собрания акционеров: «12» час. «00» минут. 3. Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: «18» июня 2013 года с «10» час. «00» минут. 4. Место проведения годового Общего собрания акционеров: г.Москва, гостиница «Hilton Moscow Ленинградская», ул. Каланчевская, д. 21/40. 2.3.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» - 06 мая 2013 года. 2.3.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ДВМП» за 2012 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДВМП», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 год. 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2012 финансового года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2012 год. 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ДВМП». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП». 7. Об утверждении аудитора ОАО «ДВМП» на 2013 год. 2.3.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение 1 к Протоколу). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, 30 (ОАО «ОРК» - счетная комиссия). В соответствии с Уставом Общества направить акционерам сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества; - оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с приложением их согласия быть избранными в соответствующие органы Общества; - сведения о кандидатах в аудиторы Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года. Информационные материалы для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресам: г. Москва, Серебряническая набережная, 29, 2-й этаж, с 18 мая по 17 июня 2013 года в рабочее время с 10 часов до 16 часов 30 минут, тел. (495) 926-80-00 доб.11020, доб.11118, доб. 11047; г. Владивосток, ул. Алеутская, 15, кабинет 101б, с 18 мая по 17 июня 2013 года в рабочее время, тел. (423) 252-10-74, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 2.3.5. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год и вынести их на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества. 2.3.6. Предложить Общему собранию акционеров Общества прибыль ОАО «ДВМП» по результатам 2012 финансового года в размере 865 526 006,19 рублей не распределять, направить на развитие ОАО «ДВМП». 2.3.7. Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы Общества за 2012 год не выплачивать (не объявлять). 2.3.8. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2013 год одну из следующих компаний: Закрытое акционерное общество Делойт и Туш СНГ, Закрытое акционерное общество КПМГ, Закрытое акционерное общество ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ. 2.3.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 2 к Протоколу. 2.3.10. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Ануфриеву М.А. 2.3.11. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДВМП» на период до июня 2013года 2.3.12. Одобрить совмещение членами Совета директоров ОАО «ДВМП» должностей в органах управления иных организаций. 2.3.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Договора купли-продажи с ООО «Транспортная группа ФЕСКО». 2.3.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» Договора субаренды офисного помещения с ООО «Транспортная группа ФЕСКО». 2.3.15. В связи с истечением срока полномочий Генерального директора ООО «Терминалы ФЕСКО-Камчатка» Науменко С.В. прекратить его полномочия «25» апреля 2013 г. Избрать на должность Генерального директора ООО «Терминалы ФЕСКО-Камчатка» Помелова Виктора Валерьевича. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» апреля 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от «30» апреля 2013 года. 3. Подпись Директор Юридического Департамента ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-116-12 от 09.01.2013 г. А.Ю. Виноградов (подпись) 3.2. Дата “30” апреля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.