Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2013 года. 1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2013 года: руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса Январь 24 220 224 Февраль 20 809 687 Март 20 809 687 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу 2: Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «МРСК Сибири». Прекратить полномочия члена Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «МРСК Сибири» Соболева Дениса Владимировича - И.о. начальника Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Юга». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. По вопросу 3: Об утверждении страховщика Общества. Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Cтраховая компания Срок страхования Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) ОАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» с 11.12.2012г. по 10.12.2013г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Тываэнерго» на 2013 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2013 год. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 6: Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2015гг. 1. Утвердить План перспективного развития (ППР) ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2015 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу с 01.01.2013 План мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2013 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.12.2011 (выписка из протокола № 95/11 от10.01.2012). 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2015 гг., одновременно с вынесением вопроса об утверждении итогов выполнения бизнес-плана Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 7: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года. Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отметить реализацию 239 внеплановых объектов на общую сумму капитальных вложений 153,1 млн. руб. без НДС, финансирования 420,7 млн. руб. с НДС. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 8: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2012 года. Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 9: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2013гг. за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2013 гг. за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 10: Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества. 1. Утвердить скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества (далее - План) согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить скорректированный формат отчета генерального директора Общества о ходе реализации Плана согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 11: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору возмездного оказания услуг от 01.09.2011 №18.4000.509.11, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг от 01.09.2011 № 18.4000.509.11 с учетом дополнительного соглашения № 2 между Обществом и ОАО «ЭСК Сибири» в размере 54 410 524 (пятьдесят четыре миллиона четыреста десять тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 40 копеек с учетом НДС 18% 8 299 910 (восемь миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот десять) рублей 50 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору возмездного оказания услуг от 01.09.2011 № 18.4000.509.11 (далее - Договор) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: «Исполнитель» - ОАО «ЭСК Сибири». «Заказчик» - ОАО «МРСК Сибири». Предмет дополнительного соглашения: 1. Внесение изменений в договор оказания услуг от 01.09.2011 № 18.4000.509.11: Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции «Цена настоящего Договора составляет 54 410 524, 40 (пятьдесят четыре миллиона четыреста десять тысяч пятьсот двадцать четыре рубля сорок копеек) с учетом НДС 18% 8 299 910,50 (восемь миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот десять рублей пятьдесят копеек) рублей. Цена настоящего Договора может быть изменена только по дополнительному соглашению Сторон». 2. Пункт 4.4. абзац 8 Договора изложить в следующей редакции «Пятый платеж - оплата четвертого (заключительного) этапа энергетического обследования, окончательный расчет за оказанные услуги в размере 17 198 312 (семнадцать миллионов сто девяносто восемь тысяч триста двенадцать) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18% 2 623 471 (два миллиона шестьсот двадцать три тысячи четыреста семьдесят один) рубль 44 копейки». 3. Приложение 1 Договора изложить в редакции Приложения 1 к Дополнительному соглашению. 4. Приложение 2 Договора изложить в редакции Приложения 2 к Дополнительному соглашению. 5. Приложение 2.1 Договора изложить в редакции Приложения 3 к Дополнительному соглашению. 6. Приложение 4 Договора изложить в редакции Приложения 4 к Дополнительному соглашению. 7. Приложение 4.1 Договора изложить в редакции Приложения 5 к Дополнительному соглашению. 8. Приложение 4.2 Договора изложить в редакции Приложения 6 к Дополнительному соглашению. 9. Приложение 4.3 Договора изложить в редакции Приложения 7 к Дополнительному соглашению. 10. Приложение 4.4 Договора изложить в редакции Приложения 8 к Дополнительному соглашению. 11. Приложение 4.5 Договора изложить в редакции Приложения 9 к Дополнительному соглашению. 12. Приложение 4.6 Договора изложить в редакции Приложения 10 к Дополнительному соглашению. 13. Приложение 4.7 Договора изложить в редакции Приложения 11 к Дополнительному соглашению. 14. Приложение 4.8 Договора изложить в редакции Приложения 12 к Дополнительному соглашению. 15. Приложение 5 Договора изложить в редакции Приложения 13 к Дополнительному соглашению. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 12: Об одобрении договора на выполнение опытно-конструкторской работы, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (филиал - СибНИИЭ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 13: Об одобрении соглашения о взаимодействии при возникновении аварийных ситуаций, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить Соглашение о взаимодействии при возникновении аварийных ситуаций на объектах филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» (далее – Соглашение) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт» Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Предмет Соглашения: Соглашение устанавливает порядок взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком при ликвидации аварийных ситуаций на электросетевых объектах Заказчика, входящих в зону обслуживания филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», требующих проведения неотложных аварийно-восстановительных работ. Порядок взаимодействия: Подрядчик обеспечивает готовность к выполнению ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объектах Заказчика, требующих проведения неотложных аварийно-восстановительных работ собственным персоналом, обладающим достаточной квалификацией, с использованием необходимой техники, оборудования, средств механизации, спецавтотранспорта, КИП, материалов и запасных частей. В случае возникновения аварийной ситуации на объектах Заказчика: Заказчик оперативно информирует Подрядчика об аварийной ситуации. Объемы, сроки выполнения работ, предварительный расчет необходимых финансовых ресурсов определяются оперативным штабом, созданным Заказчиком с привлечением представителей Подрядчика. Подрядчик обязуется выполнить работы в сроки, установленные оперативным штабом. Подрядчик производит выполнение аварийно-восстановительных работ с использованием собственных людских ресурсов, оборудования, материалов, запасных частей, автотранспорта и спецтехники в кратчайшие сроки, согласованные в оперативном порядке с Заказчиком. По окончании выполнения аварийно-восстановительных работ Подрядчик предъявляет Заказчику уточненные сметы с подтверждением используемых материалов, счет-фактуру для заключения договора и предъявления в страховую компанию для компенсации затрат на проведение аварийно-восстановительных работ. Стороны обязуются заключить договоры подряда по каждому аварийному повреждению энергообъектов, по типовой форме, утвержденной Заказчиком, на основании подготовленных Подрядчиком смет, с соблюдением корпоративных требований и норм. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 01 июля 2013 года. В случае если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, Соглашение считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 14: Об одобрении договора аренды земельного участка, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору аренды земельного участка, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», в размере 16 660 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) 2 541 (Две тысячи пятьсот сорок один) рубль 40 копеек в месяц. 2. Одобрить договор аренды земельного участка (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок общей площадью 4 186 кв. м. с кадастровым номером 42:22:0301011:24 (инв. № Д101000648), категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации подстанций, адрес: Кемеровская область, г. Березовский, Крохалевские подстанции (далее по тексту – Земельный участок). Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы за пользование земельным участком определен в сумме 16 660 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) 2 541 (Две тысячи пятьсот сорок один) рубль 40 копеек. Срок аренды: Срок аренды земельного участка - 49 лет с момента подписания акта приема-передачи земельного участка. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации, прекращает свое действие с момента полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств и внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 15: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления и контроля ОАО «Тываэнерго». 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ОАО «Тываэнерго»: № ФИО Должность 1 Абрамов Андрей Валериевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири» 2 Куликов Евгений Валентинович Специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» 3 Петухов Алексей Васильевич Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири» 4 Кажин-оол Роман Викторович Министр промышленности и энергетики Республики Тыва 5 Савинов Павел Александрович Заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Сибири» 6 Трухачев Игорь Юрьевич Начальник службы раскрытия информации и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири» 7 Грачева Ирина Анатольевна Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Тываэнерго»: № ФИО Должность 1 Колпакова Ольга Вячеславовна Ведущий специалист сектора внутреннего контроля и аудита ОАО «Тываэнерго» 2 Межова Ольга Викторовна Ведущий специалист контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири» 3 Муленко Наталья Борисовна Главный специалист отдела внутреннего контроля, управления рисками, контроля инсайдерской информации и отчетности Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири» 4 Нуякшев Николай Васильевич Ведущий специалист группы управления ДЗО службы корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири» 5 Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 16: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 17: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 01.08.2012г. (протокол №104/12) по вопросу 20 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 04.06.2012г. (протокол №102/12) по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год». Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по недопущению отклонений при реализации инвестиционной программы на 2012 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу 18: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание гаража (нежилое здание), общая площадь 140,13 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, поселок Октябрьский подстанция. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание гаража (нежилое здание), общая площадь 140,13 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, поселок Октябрьский подстанция, на следующих существенных условиях:  отчуждаемое имущество – Здание гаража (нежилое здание) – 2 этажное, литера А, инв.№66, общая площадь 140,13 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Кяхтинский район, Октябрьский поселок подстанция;  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2012 составляет 320 320 (Триста двадцать тысяч триста двадцать) рублей 64 копейки;  способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Администрации муниципального образования «Большекударинское» Кяхтинского района Республики Бурятия. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 19: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Здание гаража с административно-бытовыми помещениями, общей площадью 2917 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д.16А. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии  Здание гаража с административнобытовыми помещениями, общей площадью 2917 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д.16А, на следующих существенных условиях:  отчуждаемое имущество  Здание гаража с административнобытовыми помещениями. Назначение: нежилое. Площадь: общая 2917 кв.м. Инвентарный номер: 01:401:002:000500240. Литер: 21. Этажность: 4. Подземная этажность: 0., Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д.16А;  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2012 составляет 2 285 409 (Два миллиона двести восемьдесят пять тысяч четыреста девять) рублей 88 копеек;  способ отчуждения  открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации;  начальная цена аукциона  стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО Институт оценки собственности и финансовой деятельности (Отчет №130/2012), в размере 46 442 000 (Сорок шесть миллионов четыреста сорок две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС;  порядок (срок) оплаты имущества  до перехода права собственности на имущество в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 20: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание склада негорючих материалов, адрес объекта: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вильского, зд.7. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 21: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.11.2012г. по вопросу №29 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года»». Принять к сведению информацию об отсутствии превышения фактических цен закупок над полной стоимостью объекта «А/д Амур электроснабжение БС Урюм М-58». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» февраля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» февраля 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 114/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “04” марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.