Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовали приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По четырнадцатому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества». ЗА 8 (восемь) голосов; ПРОТИВ 0 (ноль) голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (ноль) голосов. 1 член Совета директоров Общества не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделки. По шестнадцатому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества». ЗА 8 (восемь) голосов; ПРОТИВ 0 (ноль) голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (ноль) голосов. 1 член Совета директоров Общества не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 14 «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества». Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10 % от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующую одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2. Устава Общества - заключение между Обществом («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «ВУШ ТРЭЙД» (ОГРН 1227700673650, ИНН 9703113808) («Заемщик») Дополнительного соглашения к Соглашению о займе №WSH TRD 1 от 28 декабря 2022 года на условиях установления процентной ставки по займам не менее 0,5% годовых и пролонгации срока возврата суммы займа до 31 декабря 2026 года. Лицом, заинтересованным в совершении сделки является лицо, исполняющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, а также член Совета директоров Общества Чуйко Дмитрий Владимирович, который одновременно исполняет функции Единоличного исполнительного органа ООО «ВУШ ТРЭЙД». Чуйко Дмитрий Владимирович не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделки. Вопрос № 16 «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2 Устава Общества». Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10 % от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующую одобрения в соответствии с п. 16 ст. 29.2. Устава Общества - заключение между Обществом («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «ВУШ» (ОГРН 1187746542180, ИНН 9717068640) («Заемщик») Дополнительного соглашения к Соглашению о займе №WSH 2 от 15 декабря 2022 года на условиях снижения лимита задолженности с 2 400 000 000 (Двух миллиардов четыреста миллионов) рублей до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей и пролонгации срока возврата суммы займа до 31 декабря 2027 года. Лицом, заинтересованным в совершении сделки является лицо, исполняющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, а также член Совета директоров Общества Чуйко Дмитрий Владимирович, который одновременно исполняет функции Единоличного исполнительного органа ООО «ВУШ». Чуйко Дмитрий Владимирович не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 12.12.2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 19-2025 от 12.12.2025 г. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.В. Чуйко 3.2. Дата 15.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.