Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.12.2014 г. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2014 г. Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 1. Об утверждении Долгосрочной программы развития ОАО Банк ВТБ на 2014-2018 годы. 2. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 3. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ОАО Банк ВТБ. 4. Об утверждении Порядка управления наиболее значимыми рисками ОАО Банк ВТБ. 5. Об утверждении Плана мероприятий восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния ОАО Банк ВТБ. 6. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг в ОАО Банк ВТБ. 7. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ОАО Банк ВТБ на 2015 год. 8. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям. 9. О предложениях по изменению условий договоров, заключенных с Президентом-Председателем Правления и членами Правления ОАО Банк ВТБ. 10. Об определении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг в целях проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита ОАО Банк ВТБ за 2015-2019 годы. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Об увеличении уставного капитала ВТБ 24 (ПАО). 13. О приобретении акций ОАО «Банк Москвы». 14. Об увеличении уставного капитала ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал». 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «17» декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.