Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2020 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 02.06.2020 09:54:43) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-CUARcI9g-A0-CEX-AlkdPpqsQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По второму вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание») и утвердить: 1. Форму Общего собрания: заочное голосование (опросным путем), без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров Общества). 2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «02» июля 2020 года. 3. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: «09» июня 2020 года. 4. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым принимаются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, этаж 4, пом XIII и officialnotice@spkgroup.com. 5. Повестку дня Общего собрания: (1) Утверждение Устава Общества в новой редакции. (2) Прекращение полномочий членов Правления Общества. (3) Избрание членов Правления Общества. (4) Утверждение Положения о Правлении Общества. (5) Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. (6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. (7) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества. 6. Текст сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3. 7. Порядок сообщения о проведении Общего собрания: сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества по почтовому адресу и адресу электронной почты, указанным в пункте 32.2 Устава Общества и/или указанным в реестре акционеров Общества, с направлением копии сообщения на бумажном носителе. 8. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4. 9. Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании («Информация и материалы»): (1) Проект Устава Общества в новой редакции в соответствии (материал к голосованию № 5; (2) Сведения о кандидатах в Правление Общества, включая сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Правление Общества (материал к голосованию № 6); (3) Проект Положения о Правлении Общества (материал к голосованию № 7); (4) Уведомление Банка России о согласовании Коваленко Кристины Юрьевны на должность члена правления Общества (материал к голосованию № 8). (5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества (материал к голосованию № 9). (6) Положение о Ревизионной комиссии Общества (материал к голосованию № 10). (7) Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Общего собрания (материал к голосованию № 11). (8) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты Общего собрания (материал к голосованию № 12). 10. Порядок ознакомления с Информацией и материалами: Информация и материалы направляются акционерам вместе с сообщением о проведении Общего собрания. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по адресу Общества в пределах его места нахождения по рабочим дням с 09.30 до 18.30, начиная с «10» июня 2020 года по «02» июля 2020 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11/2020_СД от «01» июня 2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 02.06.2020 г. Краткое описание внесенных изменений: в пункте 1.8. сообщения скорректирована дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2020 (исправлена техническая ошибка). 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 02.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.