Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «31» мая 2010г., 12 часов 00 минут; г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал 2.3. Кворум общего собрания: Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров, – 23 апреля 2010 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания, – 493 260 384 (четыреста девяносто три миллиона двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят четыре) голоса. Лица, принявшие участие в Собрании, обладали в совокупности 418 738 759 (четыреста восемнадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят девять) голосами, что составляет 84.8920 % голосующих акций Общества. Кворум Годового общего собрания имелся. Собрание правомочно. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 418 738 759 (четыреста восемнадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят девять), что составляет 84.8920 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 015 825 голосами, что составляет 99.1109 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 003 879 голосами, что составляет 99.1081 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 11 946 голосами, что составляет 0.0028 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 418 738 759 (четыреста восемнадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят девять), что составляет 84.8920 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 015 825 голосами, что составляет 99.1109 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 003 879 голосами, что составляет 99.1081% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 11 946 голосами, что составляет 0.0028 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 418 738 759 (четыреста восемнадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят девять), что составляет 84.8920 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 015 825 голосами, что составляет 99.1109 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 003 879 голосами, что составляет 99.1081 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 11 946 голосами, что составляет 0.0028 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Голосование по четвертому вопросу повестки дня Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ осуществлялось кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания – 3 946 083 072. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания 3 349 910 072, что составляет 84.8920 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 3 320 126 600 кумулятивных голосов, что составляет 99.1109 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 3 320 072 656 кумулятивных голосов, что составляет 99.1093 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 53 944 кумулятивных голосов, что составляет 0.0016 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 418 738 759 (четыреста восемнадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят девять), что составляет 84.8920 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 015 825 голосами, что составляет 99.1109 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 003 879 голосами, что составляет 99.1080 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня ; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 11 946 голосами, что составляет 0.0029 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 418 738 759 (четыреста восемнадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят девять), что составляет 84.8920 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 015 825 голосами, что составляет 99.1109 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 003 879 голосами, что составляет 99.1081 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 11 946 голосами, что составляет 0.0028 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по седьмому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 418 738 759 (четыреста восемнадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят девять), что составляет 84.8920 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Счетной комиссией для подведения итогов голосования получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 015 825 голосами, что составляет 84.1373 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу, в том числе: действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 415 003 879 голосами, что составляет 84.1349 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу; недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 11 946 голосами, что составляет 0.0024 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2009 год» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2009 год» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 391 386 148 голосами, что составляет 93.4678 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 23 617 731 голосами, что составляет 5.6403 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2009 год» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 года» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2009 года; дивиденды по итогам 2009 года не начислять и не выплачивать» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 390 923 023 голосами, что составляет 93.3572 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 24 080 856 голосами, что составляет 5.7509 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №2 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2009 года; дивиденды по итогам 2009 года не начислять и не выплачивать» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 8 человек» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 329 946 313 голосами, что составляет 78.7952 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 72 057 546 голосами, что составляет 17.2083 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 13 000 020 голосами, что составляет 3.1046 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №3 Повестки дня Собрания Общества решение «Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 8 человек» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По четвертому вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Писарев Кирилл Валерьевич Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Жуков Юрий Владимирович Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Мосионжик Александр Ильич Председатель Совета директоров компании «НАФТА МОСКВА» Липатов Олег Юрьевич Глава Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва Грачев Павел Сергеевич Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва Родионов Андрей Михайлович Вице-президент по экономике и финансам – Финансовый директор ОАО «Группа Компаний ПИК» Тимминс Стюарт Ли Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.» Марьянчик Алек Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.» Губарев Александр Валерьевич Глава Московского представительства компании «Галахад Эдвайзерс Лимитед» Аверин Антон Борисович Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва Бессонов Сергей Вячеславович Сбербанк России ОАО – заместитель начальника управления кредитования департамента по работе с крупнейшими клиентами Колончина Анна Алексеевна Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва Поселёнов Павел Александрович Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Сахарова Татьяна Геннадьевна Сбербанк России ОАО – начальник управления кредитования департамента по работе с крупнейшими клиентами. Итоги голосования: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 1. Писарев Кирилл Валерьевич 5 147 509 2. Жуков Юрий Владимирович 443 600 284 3. Мосионжик Александр Ильич 364 141 793 4. Липатов Олег Юрьевич 5 464 032 5. Грачев Павел Сергеевич 364 137 899 6. Родионов Андрей Михайлович 5 143 349 7. Тимминс Стюарт Ли 432 237 884 8. Марьянчик Алек 76 581 097 9. Губарев Александр Валерьевич 408 490 622 10. Аверин Антон Борисович 5 140 408 11. Бессонов Сергей Вячеславович 363 823 391 12. Колончина Анна Алексеевна 363 821 116 13. Поселёнов Павел Александрович 363 764 962 14. Сахарова Татьяна Геннадьевна 5 145 258 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 105 704 664 кумулятивных голосов. В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 8 членов. По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Монетова Людмила Петровна - Начальник контрольно-ревизионного управления ОАО Группа Компаний ПИК», Иванова Елена Алексеевна - Начальник Управления отчетности по МСФО Департамента финансов и отчетности ОАО «Группа Компаний ПИК», Кобизская Ольга Викторовна - ОАО «Группа Компаний ПИК», Казначейство, Заместитель директора по привлечению финансовых ресурсов» Итоги голосования: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре% 1. Монетова Людмила Петровна 391 390 857 93.4690 0 0.0000 23 613 022 5.6391 0 0.0000 2. Иванова Елена Алексеевна 391 390 857 93.4690 0 0.0000 23 613 022 5.6391 0 0.0000 3. Кобизская Ольга Викторовна 391 390 857 93.4690 0 0.0000 23 613 022 5.6391 0 0.0000 Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена. По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество БДО Юникон» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 391 390 798 голосом, что составляет 93.4689 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 23 613 081 голосами, что составляет 5.6392 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №6 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество БДО Юникон» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» вопрос, поставленный на голосование - «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период с июня 2010 года по июль 2011 года, на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик); Предмет договора: предоставление займа; Срок займа: не более 1 (одного) года; Сумма займа: не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей; Процентная ставка: не более 15% годовых» Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 389 847 768 голосами, что составляет 79.0350 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 25 156 111 голосами, что составляет 5.0999 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. При голосовании по вопросу №7 Повестки дня Собрания Общества решение «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период с июня 2010 года по июль 2011 года, на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик); Предмет договора: предоставление займа; Срок займа: не более 1 (одного) года; Сумма займа: не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей; Процентная ставка: не более 15% годовых» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2009 год» принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2009 год»; По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2009 года» принято решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2009 года; дивиденды по итогам 2009 года не начислять и не выплачивать»; По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 8 человек»; По четвертому вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Жуков Юрий Владимирович, Мосионжик Александр Ильич, Грачев Павел Сергеевич, Тимминс Стюарт Ли, Губарев Александр Валерьевич, Бессонов Сергей Вячеславович, Колончина Анна Алексеевна, Поселёнов Павел Александрович. По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Монетова Людмила Петровна, Иванова Елена Алексеевна, Кобизская Ольга Викторовна»; По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество БДО Юникон»; По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период с июня 2010 года по июль 2011 года, на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик); Предмет договора: предоставление займа; Срок займа: не более 1 (одного) года; Сумма займа: не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей; Процентная ставка: не более 15% годовых». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: «02» июня 2010г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 02 » Июня 20 10 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.