Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.04.2021 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» апреля 2021 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» апреля 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2020 г. 2. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в первом квартале 2021 г. 3. Об утверждении порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации и/или по которой Банком России не установлен порядок и сроки раскрытия. 4. О проведении годовой аудиторской проверки за 2020 г. Рассмотрение заключения аудитора ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам аудиторской проверки за 2020 год. 5. Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2020 г. 6. Рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря. 7. Отчет отдела внутреннего аудита Общества по итогам первого квартала 2021 г. 8. Отчет корпоративного секретаря о работе в первом квартале 2021 г. 3. Подпись 3.1. Президент - Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «07» апреля 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.