Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-14 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242 1.5. ИНН эмитента: 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1.1 повестки заседания: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). По вопросу № 1.2 повестки заседания об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 июня 2019 г. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут. По вопросу № 1.3 повестки заседания: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 27 мая 2019 года. 2. Поручить генеральному директору Общества уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц. По вопросу № 1.4 повестки заседания: Об определении кандидатур на должность председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и иных членов Совета директоров Общества обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Лизунов Алексей Анатольевич – Генеральный директор Общества. 2. Определить, что в случае отсутствия на собрании Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-14», обязанности секретаря годового общего собрания акционеров Общества исполняет Гудков Александр Геннадьевич – начальник юридической службы. По вопросу № 1.5 повестки заседания: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров. Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров. По вопросу № 1.6 повестки заседания: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 1.7 повестки заседания: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года. Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года: Наименование показателяСумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль отчетного периода:86 642 Распределить на: Резервный фонд4 332,1 Фонд накопления82 309,9 По вопросу № 1.8 повестки заседания: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (при необходимости, при принятии решения о рекомендациях по выплате дивидендов). Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года. По вопросу № 2 повестки заседания: Рассмотрение результатов независимой оценки деятельности совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Принять к сведению отчет о результатах независимой оценки качества работы Совета директоров Общества. 2. Согласовать включение отчёта о методе, процедуре и итогах оценки качества работы Совета директоров в годовой отчет Общества. По вопросу № 4 повестки заседания: Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Устава Общества в новой редакции. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции. По вопросу № 5 повестки заседания: Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. По вопросу № 6 повестки заседания: Предварительное рассмотрение и одобрение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. По вопросу № 7 повестки заседания: Предварительное рассмотрение и одобрение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29.04.2019 г. № 242. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные. ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов 3.2. Дата: 30.04.2019 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.