Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» во 2 квартале 2017 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении во 2 квартале 2017 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ПС 220 кВ «Созвездие 3 этап». РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ПС 220 кВ «Созвездие 3 этап» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О внесении изменений в персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Покровского Сергея Вадимовича. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по выполнению экологической политики на 2017–2019 гг. РЕШЕНИЕ 1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 2. Утвердить План мероприятий ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по выполнению экологической политики на 2017-2019 годы в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2017-2022 гг. РЕШЕНИЕ Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2017-2022гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2017-2022 гг. (далее - Программа) в соответствии с Приложением № 9 к настоящему протоколу. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 2.1. Обеспечивать актуализацию Программы: 2.1.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее - НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля. Срок: по факту выхода соответствующих НПА; 2.1.2. Ежегодно при корректировке инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов. Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционной программы. 2.2. При формировании инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» включать в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционной программы. Срок: постоянно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О специальном премировании Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2016 года. РЕШЕНИЕ 1. С учетом наличия в 2016 году неподконтрольных менеджменту Общества объективных факторов (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества) признать условие специального премирования (EBITDAф_отч ≥ EBITDAпл_отч*1,10) выполненным. 2. В соответствии с п. 3.5. Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить специальную премию по итогам 2016 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушакову Е.В. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества, исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Исаеву О.Ю. в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Рассмотреть отдельным решением Совета директоров Общества вопрос об окончательном расчете специальной премии по итогам 2016 года Генеральному директору ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушакову Е.В., исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Исаеву О.Ю. после подведения итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» с учетом исполнения директив Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13. 4. Рекомендовать исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Исаеву О.Ю. рассмотреть вопрос материального стимулирования Высших менеджеров Общества по итогам 2016 года с учетом настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.09.2017 г. № 280. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «04» сентября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.