Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Авиакомпания ЮТэйр 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, г Ханты-Мансийск, ул Мира, зд. 142 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600508991 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204002873 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00077-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решение. Решение по вопросу №1 повестки дня принято 6 (шестью) голосами. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Наблюдательный совет решил: По первому вопросу повестки дня: «1. Утвердить состав Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в количестве 14 (четырнадцать) человек. 2. Дополнительно к ранее избранным членам Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» утвердить членом Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102). Действующий (текущий) состав Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» с учетом принятия настоящего решения: 1. Мартиросов Андрей Зарменович (Председатель Правления); 2. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102); 3. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102); 4. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102); 5. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102); 6. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102); 7. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102); 8. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102); 9. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102); 10. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102); 11. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102); 12. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102); 13. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102); 14. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102)». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.12.2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.12.2025 г., № 4/25. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела корпоративной практики (МЧД №75a818ab-4cfe-416d-b290-baad769f6a7d от 16.12.2024) Инна Владимировна Клочкова 3.2. Дата 17.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.