Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ОК РУСАЛ» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1203900011974 1.5. ИНН эмитента: 3906394938 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16677-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: В установленный срок получено 13 шт. бюллетеней для голосования. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу № 1 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу утверждения положения о ревизионной комиссии Общества и избрания ревизионной комиссии Общества, а также об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров»: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 2 «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 3 «Об утверждении 14 марта 2021 года в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 4 «Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров»: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 5 «О перечне информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров»: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 6 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества»: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 7 «Об утверждении текста, формы и порядка предоставления бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров - акционерном обществе «Межрегиональный регистраторский центр»»: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 8 «О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу об утверждении Положения о Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ»»: «ЗА» – 13 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) 07 апреля 2021 года и определить: 1. место проведения собрания – Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, 2, Новотель Москва Сити. 2. время проведения собрания – 11:00 по московскому времени (16:00 по времени Гонконга). 3. начало регистрации лиц, имеющих право участвовать в собрании, осуществляется с 10:30 по московскому времени (15:30 по времени Гонконга). По вопросу № 2: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ». 2. Избрание Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ». По вопросу № 3: Утвердить 14 марта 2021 года в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании Общества По вопросу № 4: Утвердить текст информационного письма для акционеров (циркуляр), включая текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается), и опубликовать на сайте Общества в сети Интернет – www.rusal.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания. По вопросу № 5: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению собрания: Информационное письмо для акционеров (циркуляр), содержащее, среди прочего:  проект Положения о Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ»;  сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию МКПАО «ОК РУСАЛ»;  информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;  проекты решений внеочередного общего собрания;  рекомендации Совета директоров о голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания. Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров Общества будет проходить в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по следующим адресам: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д.8, офис 410 и 3806 Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (3806, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong). По вопросу № 6: Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Плотникова Татьяна Владимировна 2. Дроздов Антон Геннадьевич 3. Перевалов Юрий Анатольевич. По вопросу № 7: Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров - акционерном обществе «Межрегиональный регистраторский центр» (прилагается). Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования, по адресу Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, а также определить возможность дистанционного участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества с использованием информационных и коммуникационных технологий, заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в сети Интернет по адресу: https://online.e-vote.ru в случае учета прав на акции в акционерном обществе «Межрегиональный регистраторский центр», а в случае учета прав на акции в Link Market Services (Hong Kong Гонконг) Pty Limited – заполнения электронной формы на сайте в сети Интернет по адресу: https://web.lumiagm.com/154-668-156. По вопросу № 8: Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение по следующему вопросу: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии МКПАО «ОК РУСАЛ»». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03.03.2021, Протокол № 210203. 2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-А, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 0486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Акции имеют код ISIN RU000A1025V3. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (по доверенности ОКР-ДВ-20-0003 от 13.10.2020 года) С.В.Базанов 3.2. Дата 03.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.