Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2014 года, №02/324 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» за 12 месяцев (4 квартал) 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» за 12 месяцев (4 квартал) 2013 года со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Годовой показатель: 1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком – план (-1 081 88,5) тыс.руб.; факт (–840 703,2) тыс.руб. - выполнен. Квартальные показатели: 1.Уровень реализации (нарастающим итогом) – план 98,3%; факт 98,7% - выполнен. 2.Маржинальный доход (нарастающим итогом) – план 1 505 042,3 тыс.руб.; факт 1 490 118,8 тыс.руб. – не выполнен. 3.Лимит собственных затрат (нарастающим итогом) – план 968 097,7 тыс.руб.; факт 950 305,8 тыс.руб. – выполнен. 4.Лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом) – план – 359 798,2 тыс.руб.; факт – 341 445,9 тыс.руб. – выполнен. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об одобрении заключения дополнительных соглашений к кредитным договорам с ЗАО АКБ «Газбанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительных соглашений к кредитным договорам, заключенным с ЗАО АКБ «Газбанк»: № 6429кл от 24.12.2013г., № 6436кл от 27.12.2013г., № 6445кл от 29.01.2014г., № 6472кл от 19.03.2014г., являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложениями №1 и №2. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю. М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос М.В. Сойфера не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок товаров, работ и услуг ОАО «Самараэнерго» на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок товаров, работ и услуг ОАО «Самараэнерго» на 2014 год, в соответствии с приложением №3. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 24.06.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.