Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации во 2 квартале и в 1 полугодии 2016 года утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О причинах отклонений, сложившихся при реализации во 2 квартале и в 1 полугодии 2016 года утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2: Об одобрении договора субаренды части земельного участка, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (Подгузов Н.Р.) является членом Совета директоров ОАО «РЖД». Решение: 1. Определить годовую цену договора субаренды части земельного участка, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго») и ОАО «РЖД» (Юго-Восточная дирекция инфраструктуры-структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры–филиала ОАО «РЖД»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 53,23 (Пятьдесят три) рубля 23 копейки, в том числе НДС (18 %) – 8,12 (Восемь) рублей 12 копеек. 2. Одобрить договор субаренды части земельного участка, заключаемый между ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго») и ОАО «РЖД» (Юго-Восточная дирекция инфраструктуры-структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры–филиала ОАО «РЖД»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго») - Субарендатор; ОАО «РЖД» (Юго-Восточная дирекция инфраструктуры-структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры–филиала ОАО «РЖД») - Арендатор. Предмет Соглашения: Арендатор передает, а Субарендатор принимает в субаренду (во временное владение и пользование за плату) часть земельного участка полосы отвода железной дороги, площадью 3896 кв. м., расположенную по адресу (имеет адресные ориентиры): Белгородская обл., Шебекинский район, 35 км ПК 9 – 36 км ПК 6 перегона Нежеголь-Волчанск. Земельный участок, часть которого передается в субаренду, общей площадью 1 946 200 кв.м. из земель с кадастровым № 31:17:00 00 000:0021, расположен по адресу (имеет адресные ориентиры): область Белгородская, в границах Шебекинского кадастрового района 31:17, разрешенное использование: полоса отвода железной дороги, является федеральной собственностью и предоставлен Арендатору по договору аренды от 22.08.2004 №3арз Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Белгородской области (в редакции дополнительного соглашения от 01.12.2014) с 26.01.2005 по 06.08.2053. Цена договора: Величина арендной платы за пользование Участком составляет 53,23 (Пятьдесят три) рубля 23 копейки в год, в том числе НДС – 8,12 (Восемь) рублей 12 копеек. Арендатор вправе в одностороннем бесспорном порядке изменять величину арендной платы по Договору, но не чаще одного раза в год. Порядок расчетов: Арендная плата по Договору ежегодно в полном объеме перечисляется на счет Арендатора. Первое внесение арендной платы производится в течение десяти дней с даты вступления в силу договора субаренды. Последующее внесение арендной платы производится за каждый год вперед до десятого числа первого месяца оплачиваемого года. Одновременно с первым внесением арендной платы Субарендатор вносит задаток в размере 100% годовой арендной платы. Обязательство по оплате арендной платы возникает у субарендатора с даты подписания сторонами акта приема-передачи земельного участка и прекращается с даты его возврата субарендатором, оформленного соответствующим актом приема-передачи. Размер арендной платы первого и последнего календарного месяца срока действия договора определяется исходя из количества дней фактической аренды. В десятидневный срок с даты увеличения арендной платы Субарендатор обязан произвести соответствующее увеличение суммы задатка Срок действия договора: Договор заключен на неопределенный срок, но не более срока действия договора аренды от 22.08.2004 №3арз, и вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3: Об утверждении Программы ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг. Решение: 1. Утвердить Программу ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отсутствие в утвержденной Инвестиционной программе ПАО «МРСК Центра» мероприятий, включенных в Программу ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг. Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4: Об одобрении договора по организации процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская - Томаровка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией ПАО «МРСК Центра», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо (Подгузов Н.Р.) является членом Совета директоров ОАО «РЖД». Решение: Одобрить Договор по организации процесса пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская - Томаровка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией ПАО «МРСК Центра», заключаемый между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ПАО «МРСК Центра» «Исполнитель» - ОАО «РЖД» Предмет Договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать подрядной организации Заказчика, в соответствии с Договором от 25.07.2016 №3100/20774/16 на выполнение работ между ПАО «МРСК Центра» (филиалом ПАО «МРСК Центра»-Белгородэнерго») и подрядной организацией Заказчика, следующие услуги: произвести комиссионное рассмотрение на месте технических условий пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская - Томаровка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, разработать и выдать технические условия на пересечение инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская - Томаровка Юго-Восточной железной дороги кабельной линией Заказчика, рассмотреть и согласовать проектную документацию на пересечение инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Сумовская – Томаровка Юго-Восточной железной дороги, при условии заключения Договора между ОАО «РЖД» и подрядной организацией Заказчика. Договор заключен во исполнение требований «Регламента взаимодействия причастных подразделений ОАО «РЖД» на полигоне Юго-Восточной железной дороги при организации процессов строительно-монтажных и других работ сторонними организациями на земельных участках, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности, а также праве аренды, включая земельные участки полосы отвода железной дороги», утвержденного распоряжением начальника Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от 20.04.2015 № ЮВОСТ-212р, Положения «Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» от 30.08.2013 № 1932р, являющихся обязательными для исполнения Сторонами по настоящему Договору. Цена договора: Безденежный. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 01.11.2016 № 30/16. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/42 от 10.02.2016 __________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «01» ноября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.