Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): - дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров) – 28.12.2024; - место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – не применимо; - время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – не применимо; - почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 1) Российская Федерация, 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, д. 19, помещ. 1/1; - адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется; - адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28.12.2024. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 06.12.2024. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: 1. Об утверждении устава Общества в новой редакции. 2. Об утверждении положения об Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении положения о Совете директоров Общества. 4. Об утверждении положения о Правлении Общества. 5. Об утверждении положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества. 6. Об определении размера годового основного вознаграждения члена Совета директоров. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (28.12.2024) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, д. 19, помещ. 1/1. 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид ценных бумаг: акции, - категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-16806-A, 22.05.2024. 2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: - лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров АО «ГЛОРАКС»; - дата принятия указанного решения: 25.11.2024; - дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 25.11.2024, протокол №б/н. 2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Биржин 3.2. Дата 26.11.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.