Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июля 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июля 2014 года, №03/325 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении кредитного плана ОАО «Самараэнерго» на 3 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план ОАО «Самараэнерго» на 3 квартал 2014 года, предусматривающий: 1)наличие ссудной задолженности по состоянию на 01.07.2014 года в сумме 3 700 000,0 тыс. руб.; 2)суммарное привлечение кредитных средств в размере 10 200 000,0 тыс. руб. по ставке, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ более чем в 1,4 раза; 3)погашение кредитных средств в размере 10 750 000,0 тыс. руб.; 4)наличие ссудной задолженности по состоянию на 01.10.2014 года в сумме 3 150 000,0 тыс. руб. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об одобрении заключения кредитного договора с ЗАО АКБ «Газбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение кредитного договора с ЗАО АКБ «Газбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ЗАО АКБ «Газбанк» - «Кредитор»; Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств отдельными траншами. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей за весь период кредитования. Размер процентов за пользование кредитным траншем и срок кредитного транша устанавливаются по согласованию сторон отдельным дополнительным соглашением; Срок действия договора: 365 дней. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю. М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос М.В. Сойфера не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо признается заинтересованным лицом. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О внесении изменений в Положение о порядке формирования и использования фондов ОАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Внести в Положение о порядке формирования и использования фондов ОАО «Самараэнерго» (в дальнейшем – Положение), утвержденное Советом директоров ОАО «Самараэнерго» 12.07.2010 года (протокол № 1/254), следующие изменения: Пункт 1.3. Положения изложить в следующей редакции: «1.3. Использование фондов, установленных настоящим Положением, производится по решению Совета директоров Общества.»; Пункт 2.3.2. Положения исключить. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии за IV квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности, а также расчет размера квартальной премии за IV квартал 2013 года, в соответствии с приложением №1. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии за 2013 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчет размера годовой премии за 2013 год, в соответствии с приложением №2. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: Об одобрении заключения соглашения о безакцептном списании денежных средств между ОАО «Самараэнерго» («Клиент»), ОАО «Альфа-Банк» («Кредитор») и ЗАО АКБ «Новикомбанк» («Банк»). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение соглашения на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: ОАО «Альфа-Банк» - «Кредитор», ОАО «Самараэнерго» - «Клиент», ЗАО АКБ «Новикомбанк» - «Банк»; Предмет соглашения: Клиент в целях исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 011M8L от 12 апреля 2013 года (Основной договор), заключенному между Кредитором и Клиентом, предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений Клиента списывать средства со своего счет № 40702810004010000040, открытого в Банке, на основании надлежащим образом оформленных инкассовых поручений Кредитора. Обязательства по Основному договору: погашение Кредитов, процентов за пользование Кредитами, штрафов, неустоек и иных платежей, предусмотренных по Основному договору и Дополнительным соглашениям к нему. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 09.07.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.