Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года следующих кандидатов: №п/п / Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 / Власов Алексей Валерьевич / Директор по развитию рынков энергии, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 2 / Гришин Вячеслав Михайлович / Директор по закупкам, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 3 / Заборовский Виктор Юрьевич / Директор по топливообеспечению и логистике, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 4 / Коптяков Станислав Сергеевич / Директор по корпоративному управлению, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 5 / Кудряшов Валентин Геннадьевич / Начальник департамента внутреннего аудита, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 6 / Линкер Лада Александровна / Директор по экономике и тарифам, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 7 / Лишанский Илья Юрьевич / Заместитель генерального директора по реализации энергии, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 8 / Милуш Виктор Владимирович / Генеральный директор ОАО «ДЭК» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 9 / Рукина Надежда Валерьевна / Начальник департамента общественных коммуникаций, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 10 / Суворова Светлана Викторовна / Директор по правовым вопросам, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 11 / Тихомиров Сергей Васильевич / Технический директор, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 12 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / Начальник департамента собственности, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 13 / Удалов Алексей Анатольевич / Директор по перспективным проектам и программам развития, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 14 / Федоров Владимир Петрович / Начальник департамента экономической безопасности, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 15 / Яковлев Алексей Дмитриевич / Финансовый директор, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 16 / Акульшин Владимир Григорьевич / ОАО «СУЭК», Директор по сбыту / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД); 17 / Редькин Александр Владимирович / ОАО «СУЭК», Директор по юридическим вопросам / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД); 18 / Твердохлеб Сергей Анатольевич / ОАО «СУЭК», Директор департамента, Советник генерального директора / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД); 19 / Коваленко Алексей Александрович / ОАО «СУЭК», Начальник управления по работе с дебиторской задолженностью и взаимодействию с антимонопольным органом / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД); 20 / Юнин Владислав Геннадьевич / ОАО «СУЭК», Заместитель начальника управления планирования и договорной работы / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД); 21 / Большаков Андрей Николаевич / ООО «Сибирская генерирующая компания» Начальник управления, Управление перспективного развития / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД); 22 / Гаврилов Игорь Викторович / ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Отдела правового сопровождения / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД); 23 / Киприянов Роман Юрьевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Отдела контроля и корпоративного взаимодействия / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД); 24 / Кузнецов Михаил Варфоломеевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Генеральный директор, Председатель Правления / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД); 25 / Мельшин Руслан Владимирович / Основное место работы – Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по работе на энергорынках, по совместительству – Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по работе на энергорынках / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД); 26 / Некрасов Игорь Николаевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела корпоративных активов / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД); 27 / Петелин Сергей Александрович / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Технического директора по надежности и инновациям / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД); 28 / Сапрыкин Алексей Евгеньевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Генерального директора, Административный директор / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД); 29 / Трубицын Кирилл Андреевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по правовым вопросам / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД); 30 / Черкашин Василий Владимирович / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора по стратегии / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД). 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года следующих кандидатов: № п/п / Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 / Кочанов Андрей Александрович / Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 2 / Маслов Василий Геннадьевич / Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 3 / Омельяненко Светлана Вячеславовна / Главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 4 / Чибисов Алексей Владимирович / Начальник департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 5 / Шариков Александр Сергеевич / Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 6 / Жабина Светлана Анатольевна / Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель руководителя Регионального управления Службы внутреннего аудита / THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД). Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и других) – 29 апреля 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2015; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 06.03.2015 № 234. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата «10 » марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.