Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – Решения по вопросам №№ 3 (3.2, 3.6, 3.8, 3.9.), 4, 5 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам № 1, 2, 3(3.1, 3.3-3.5, 3.7) приняты большинством членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.Об одобрении сделок Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными и Зависимыми лицами ПАО «ДВМП» сделок (далее – «Сделки») на условиях, согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных и Зависимых лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных и Зависимых лиц одобрить Сделки и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении изменения уставного капитала Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» и о заключении сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить увеличение уставного капитала Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 2. Одобрить заключение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 3. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП», членам советов директоров Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 3.1. 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» сделок (далее – «Сделки») на условиях, согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить Сделки и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. 3.2. 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 3.3. 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 3.4. 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу. 3.5. 1. Одобрить совершение Сделки Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Определить позицию Подконтрольного лица ПАО «ДВМП», рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц одобрить Сделку и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. 3.6. 1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» принять решения, непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделки, указанной в п.1 выше. 3.7. 1. Одобрить совершение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам советов директоров соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку, указанную в п.1.выше и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. 3.8. 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Рейл») согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 10 к Протоколу. 3.9. 1. Одобрить заключение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») сделок согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 11 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4. Об утверждении Отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за период с 01 июля по 30 сентября 2016 г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 3 квартал 2016 г. Принятое решение: Утвердить Отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за период с 01 июля по 30 сентября 2016 г. и отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 3 квартал 2016 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту ПАО «ДВМП». Принятое решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» согласно Приложению 12. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 39 от 12 декабря 2016 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “12” декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.