Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Калужская сбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти. Итоги голосования по вопросам № 1-8; 19 «За» – 5; «Против» –нет; «Воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров: По вопросу 1: В связи с отсутствием поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества согласно Закона 46-ФЗ от 08.03.2022г. – определить согласно полученных ранее предложений повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества. По вопросу 2: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета за 2021. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Об утверждении аудитора Общества. 8. О последующем одобрении сделок по изменению условий крупной сделки: Дополнительного соглашения № 3 от 05.08.2021 г. и Дополнительного соглашения № 4 от 29.03.2022 г., заключенных между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г. 9. О последующем одобрении сделок по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., заключенных на условиях, указанных в вопросе 8. 10. О последующем одобрении внесения изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета №4 от 16.09.2021 г. к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой. По вопросу 3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:  Годовой отчет Общества;  Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;  Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;  Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;  Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;  Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;  Сведения о кандидатуре аудитора Общества;  Заключение о крупных сделках, вопросы, об одобрении которых внесены в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества  Отчет оценщика  Расчет стоимости чистых активов за последний отчетный период.  Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.  проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться: - в период с 19 мая 2022г года по 09 июня 2022г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калуга, пер. Суворова, 8, каб. 105; - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, АО «НРК Р.О.С.Т.»; - в период с 30 мая 2022 года по 09 июня 2022г на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу https:// kskkaluga.ru / В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 19 мая 2022г. в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. По вопросу 4: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. По вопросу 5: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено акционерам не позднее 19.05.2022г., а так же размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https:// kskkaluga.ru / не позднее 17.05.2022 года. По вопросу 6: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Матвееву Наталью Ягафаровну. По вопросу 7: предложить годовому общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета № 4 от 16.09.2021 г. (далее - Соглашение) к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой, на следующих условиях: Пункт 1.4 Соглашения изложить в следующей редакции: «1.4 Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75%. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Соглашению изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.» 2. Подпункт ш) пункта 5.2.3. и пункт 5.2.4. Раздела 5 Соглашения «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» изложить в следующей редакции: «ш) неисполнения/ненадлежащего исполнение обязательств, указанных в пп. 5.3.14 и/или 5.3.15. настоящего Соглашения; 5.2.4. В одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, указанной в п. 1.4 Соглашения, в случае изменения ситуации на финансовых рынках. Стороны определили, что изменением ситуации на финансовых рынках считается изменение ставки MosPrime 3М более чем на 5% (пять процентов) за период от даты заключения Соглашения (или даты последнего изменения процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом) до даты принятия БАНКОМ решения об изменении процентной ставки в соответствии с Соглашением. В этом случае размер процентной ставки изменяется пропорционально вышеуказанному изменению ставки MosPrime 3М. Максимальное количество изменений процентной ставки не может превышать одного раза в календарный месяц. Уведомление КЛИЕНТА об изменении процентной ставки и ее новом размере осуществляется в порядке, установленном пп. 5.1.2 настоящего Соглашения.». 3. Раздел 5 Соглашения «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» дополнить пунктом 5.3.15 следующего содержания: «5.3.15. В течение 60 (шестьдесят) дней от даты заключения настоящего Дополнительного соглашения предоставить/обеспечить предоставление БАНКУ надлежащим образом заверенной копии решения уполномоченного органа управления КЛИЕНТА, Поручителя о корпоративном одобрении заключаемой(-ых) сделки(-ок), с указанием существенных условий сделки (если требование о необходимости наличия такого документа для совершения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью установлено законодательством Российской Федерации/законодательством, применимым к КЛИЕНТУ, Поручителю и/или учредительными/внутренними документами КЛИЕНТА, Поручителя).». 4. Пункт 6.5. Раздела 6 Соглашения «ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ» изложить в следующей редакции: «6.5. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пп. 5.3.14 и/или 5.3.15. настоящего Соглашения, КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ штраф в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующего обязательства. Оплата штрафов производится ежедневно в соответствии с п. 4.3 настоящего Соглашения.». По вопросу 8: утвердить вносимые изменения в ранее утвержденное Заключение о крупных сделках. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 16.05.2022г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17.05.2022г., протокол № 238. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Г.В. Новикова 3.2. Дата 17.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.