Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО «Наука» 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: - Информационное приложение к журналу «Акционерный Вестник» - Приложение к вестнику ФКЦБ 2. Содержание сообщения Проведено заседание Совета директоров. Дата проведения заседания Совета директоров(наблюдательного совета) акционерного общества: 14 апреля 2006г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: Протокол заседания Совета директоров №104, дата составления 17.04.2006 г. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом акционерного общества: 1. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» по результатам 2005 года в форме совместного присутствия – 26 мая 2006 года. 2. Определить место проведения собрания: Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал время проведения: 16 час. 00 мин., время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 14 час. 00 мин. 2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета ОАО НПО «Наука» за 2005 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2005 год. 3) Распределение прибыли ОАО НПО «Наука» по результатам 2005 года 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов ОАО НПО «Наука» по результатам 2005 года. 5) Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Наука». 6) Избрание членов Совета директоров ОАО НПО «Наука». 7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука». 8) Утверждение Аудитора ОАО НПО «Наука» на 2006 год. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить акционерам дивиденды по итогам деятельности в 2005 году в размере 20 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО НПО «Наука» на общую сумму 2 357 900 рублей; осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО «Наука» В.А. Шаповалов Дата 17 апреля 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.