Полный текст:

Пресс - релиз ОАО АК «Якутскэнерго» о решениях, принятых органами управления эмитента 31 марта 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» (далее – Общество) в форме заочного голосования. На данном заседании Совет директоров принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров (далее - Собрание) в форме совместного присутствия, а также по иным вопросам, связанным с его подготовкой и проведением. В соответствии с принятыми решениями годовое Общее собрание акционеров Общества состоится 21 мая 2014 года по адресу: г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ОАО АК «Якутскэнерго» в 11 часов 00 минут по местному времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании Общества - 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения Собрания по месту его проведения. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам: - 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго»; - 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО «СТАТУС». В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества включены следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Советом директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 апреля 2014 года (на конец операционного дня). В соответствии с пп.5 п.6.3. ст. 6 Устава ОАО АК «Якутскэнерго» - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном Собрании. Совет директоров утвердил форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании, порядок их рассылки акционерам и учет голосов по ним, предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2013 год и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. По вопросу о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2013 года. Совет директоров рекомендовал Собранию Общества утвердить ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» аудитором ОАО АК «Якутскэнерго», кроме того, утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, избрал секретаря годового Общего собрания акционеров Общества, предложил Собранию принять решение об утверждении Устава ОАО АК «Якутскэнерго» и Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции, а также определил следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проект Устава общества в новой редакции; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2013 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества; - оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Общества; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. По решению Совета директоров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться вышеуказанной информацией (материалами) в период с 30 апреля 2014 года по 21 мая 2014 года, в рабочее время по следующим адресам: - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр.1, ЗАО «СТАТУС». Указанная информация также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 апреля 2014 года. Советом директоров Общества были утверждены условия договора оказания услуг с регистратором Общества, связанных с подготовкой и проведением Собрания. Также на данном заседании Советом директоров принято решение о присоединении к Положению об интеллектуальной собственности холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Рассмотрение вопроса «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» по решению Совета директоров перенесено на более поздний срок. Кроме того, Совет директоров Общества одобрил ряд сделок с ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «Сахаэнерго», ОАО «ДГК» и Банком – победителем открытого конкурса от 14.03.2014, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об этих сделках не раскрывается (не предоставляется) до их совершения. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.