Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Муравьева Александра Олеговича. ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» Завалко Максима Валентиновича. ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2016-2017 корпоративный год согласно Приложению № 1. ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. в размере – 1 317 665 (один миллион триста семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 200 999 (двести тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 88 копеек. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО Красноярскэнергосбыт на 2016 согласно Приложению № 2. ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о порядке учета в ПАО «Красноярскэнергосбыт» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро. РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке учета в ПАО «Красноярскэнергосбыт» инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро, согласно Приложению № 3. ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции согласно Приложению № 4. ВОПРОС № 8: Об утверждении Финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению № 5. 2. Утвердить Перечень Опорных банков согласно Приложению № 6. 3. Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно Приложению № 7. 4. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению № 8. 5. Установить, что: 5.1. действие Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «Красноярскэнергосбыт» до даты его утверждения; 5.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров); 5.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 5.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Решения. 6. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Красноярскэнергосбыт» обеспечить: 6.1. закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего Решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета: • в банках, которые предоставляют ПАО «Красноярскэнергосбыт» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам ПАО «Красноярскэнергосбыт») – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации; • в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты утверждения настоящего Решения; 6.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов в рамках реализации Финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 28.06.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 136 от 30.06.2016 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО Красноярскэнергосбыт О.В.Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” июня 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.