Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.09.2019 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019.» Решение: 1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019г., согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной во 2 квартале 2019 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении во 2 квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 29.03.2019 (протокол № 19), согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: «Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.» Решение: Утвердить отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: «Об одобрении Методики расчёта и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК», целевых значений функциональных КПЭ руководителя отдела внутреннего аудита и контроля.» Решение: 1. Одобрить Методику расчёта и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» согласно приложению № 6 к настоящему решению. 2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» согласно приложению № 7 к настоящему решению. 3. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчёта и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита и контроля Общества в установленном в ПАО «ТРК» порядке. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвёртому вопросу: «Об утверждении условий договора со специалистом (экспертом), привлеченным Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.» Решение: Утвердить условия договора с Зайцевой Татьяной Викторовной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества экспертом для проведения Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТРК» за 2018 год, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: «Об утверждении отчётов комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год.» Решение: Утвердить отчёты комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018-2019 корпоративный год согласно приложениям №№ 9-13 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: «О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.» Решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества в новой редакции.» Решение: 1. Переименовать Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ТРК». 2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ТРК» в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению. 3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТРК» 29.12.2009 (протокол № 7) с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 28.03.2016 (протокол № 7). «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: «О развитии сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.» Решение: В целях обеспечения устойчивости компании к валютным и санкционным рискам при реализации инвестиционных программ, а также выполнения поручений Президента Российской Федерации («Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию», утв. Президентом Российской Федерации 05.12.2016 № Пр-2346) в рамках диверсификации продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации (далее – ОПК РФ), Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 1. Проведение анализа технологической зависимости Общества от оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения и услуг импортного производства с формированием перечня критичны технологий импортного производства и прогнозной потребности на период до 2023 года. 2. Проведение стресс-тестирования применяемых технических решений на объектах Общества, направленного на определение эффективности и устойчивости энергосистемы и её отдельных узлов в условиях резкого изменения курса иностранной валюты и/или санкционных ограничений со стороны иностранных государств. Возникающие риски информационной безопасности отдельно исследовать с уполномоченными государственными службами. Отчёт о результатах стресс-тестов представить на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. По итогам моделирования стресс-тестов подготовку предложений для формирования Программы развития альтернативных поставщиков продукции из числа предприятий ОПК РФ, направленной на создание/развитие существующих предприятий ОПК до требуемого уровня технологической зрелости и полного перехода на отечественные решения, программное обеспечение и микроэлектронику. 4. Взаимодействие с организациями ОПК РФ по вопросам: - формирования перечня базовых технологий, применяемых на объектах электросетевого комплекса, производство которых может быть обеспечено предприятиями ОПК РФ; - использования гражданской продукции (работ, услуг), выпускаемой организациями ОПК РФ. 5. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчёта по итогам выполнения пунктов 1-4 настоящего решения. Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения. 6. Своевременное ежегодное информирование Совета директоров Общества об объёмах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу. Срок: ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчётным. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.09.2019. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.09.2019 № 6. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 23.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.