Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Вопрос 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014. Решение: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита. Решение: 1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества. 2.1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра». - обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году». Срок: не позднее 31.03.2015. - обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества». Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год. Решение принято. Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики управления рисками Общества в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «МРСК Центра». 2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества, следующих функций: − организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества). 2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества», с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: не позднее 30.09.2014. 2.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: не позднее 30.09.2014. 2.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: не позднее 31.12.2014. 2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества». Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года». Срок: ежегодно, не позднее 31 августа. 2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: ежегодно, не позднее 31 марта. 3. Признать утратившим силу п.3 решения Совета директоров Общества, принятого 30.04.2013 (Протокол от 30.04.2013 № 11/13) по вопросу № 2. Срок: начиная с отчета за 2 полугодие 2014 года. Решение принято. Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего аудита Общества. Решение: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра». 2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества. Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год. Решение принято. Вопрос 5: Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года. Решение: Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 2 полугодие 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 6: Об одобрении договора на оказание услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.Определить в соответствии с Соглашением о договорной цене (Приложение №3 к Договору) ежемесячную стоимость оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «Ярославская электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 708,62 (Одиннадцать тысяч семьсот восемь) рублей 62 копейки. Общая стоимость оказания услуг составляет 140 503,39 (Сто сорок тысяч пятьсот три) рубля 39 копеек в год. 2. Одобрить договор оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и ОАО «ЯрЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Заказчик» - ОАО «ЯрЭСК»; «Исполнитель» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»); Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательства в период с момента подписания договора по 31 марта 2015 г. оказывать услуги по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования, указанного в Приложении № 1 к Договору, в соответствии с требованиями Приложения № 4 к Договору (Памятка для потребителя-владельца действующих электроустановок до 220 кВ). Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результаты и уплатить цену, обусловленную Договором и приложениями к нему. Оперативно-техническое обслуживание электросетевого оборудования представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию оборудования в исправном и работоспособном состоянии, соответствующем требованиям технической документации на него в течение всего срока эксплуатации и включает в себя: - выезд к месту размещения электросетевого оборудования Заказчика; - осмотр оборудования, проверка правильного функционирования и контроль технического состояния, определение пригодности к дальнейшей эксплуатации выявление неисправностей; - по ВЛ: замена изоляторов, провода по результатам осмотра, восстановление постоянных знаков, плакатов по результатам осмотров; - по КТП: зачистка, смазка и затяжка контактных соединений; - доливка масла в маслонаполненные аппараты; - смазка запирающих устройств; - анализ и обобщение результатов, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания. Услуги оказываются с использованием материалов Заказчика. Цена договора: В соответствии с Соглашением о договорной цене (Приложение №3 к Договору) ежемесячная стоимость услуг по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого оборудования составляет 13 816,17 (Тринадцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 17 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 2 107,55 (Две тысячи сто семь) рублей 55 копеек. Общая сумма договора составляет 165 794,00 (Сто шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек в год, в том числе НДС – 25 290,61 (Двадцать пять тысяч двести девяноста) рублей 61 копейка. Срок действия договора: Договор действует с момента подписания договора по 31 марта 2015 г. Если за 15 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о его прекращении, действие Договора каждый раз продлевается (пролонгация) на тот же срок на аналогичных условиях. Решение принято. Вопрос 7: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра». Решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» от 31.07.2013 (Протокол от 01.08.2013 №18/13). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 22.08.2014 № 18/14. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/32 от 22.01.2014 ______________________ О.А. Харченко (подпись) м. п. 3.2. Дата «22» августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.