Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ В сообщении о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров ОАО Ленэнерго (протокол №12 от 24.11.2014), опубликованном 25.11.2014 в 9:42:59, была выявлена техническая ошибка в голосовании по вопросу №8. Ниже публикуется текст исправленного сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров ОАО Ленэнерго от 20.11.2014, c учетом указания голосования по вопросу №8. Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 2 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» исключить в будущем из вопроса: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества», представляемого на ежеквартальной основе, информацию: а) об исполнении поручения Совета директоров общества (Протокол №30 от 16.04.2014) по вопросу, связанному с проведением работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, и представить отчет по данному вопросу в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год; б) о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (о ходе реализации непрофильных активов). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» исключить в будущем из вопроса: «О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Ленэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества», представляемого на ежеквартальной основе, информацию: а) об исполнении поручения Совета директоров общества (Протокол №30 от 16.04.2014) по вопросу, связанному с проведением работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, и представить отчет по данному вопросу в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год; б) о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (о ходе реализации непрофильных активов). Вопрос №2: Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 4 квартал 2014 г. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить следующие КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 4 квартал 2014 года: Конфиденциально. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить следующие КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 4 квартал 2014 года: Конфиденциально. 2. Конфиденциально. Вопрос №3: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год. Решение, поставленное на голосование: Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2014 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №4: Определение позиции ОАО «Ленэнерго» (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня: Об одобрении Договора по проведению обследований электроустановок потребителей между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить Договор по проведению обследований электроустановок потребителей между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющийся крупной сделкой (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Исполнитель» – Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется совершать от имени и за счет Заказчика юридические и иные действия, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по выполнению следующих действий:  проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний), в т.ч. в жилых и нежилых помещениях многоквартирных жилых домов и в жилых домах;  проведение проверок расчетных приборов учета (технический аудит), в т.ч. проведение проверок наличия или отсутствия приборов учета в целях выявления собственников энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства, не выполнивших в установленный срок обязанность по их оснащению приборами учета;  проведение проверок соблюдения потребителями (производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках электроэнергии) требований действующего законодательства, определяющих порядок учета электроэнергии, условий заключенных договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электроэнергии), договоров оказания услуг по передаче электроэнергии, а также проведение проверок на предмет выявления неучтенного потребления электроэнергии и взыскание стоимости неучтенного (бездоговорного) потребления по оформленным Исполнителем и Заказчиком актам. Стоимость: Стоимость по Договору:  по проведению проверок, оформления и обработки актов составляет не более 93 460 500 (Девяносто три миллиона четыреста шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС.  за оказание услуг в части взыскания стоимости (бездоговорного) потребления определяется в размере 28% (включая НДС) от суммы денежных средств, поступивших в отчетном месяце на расчетный счет ОАО «Ленэнерго» (Заказчика) по платежным документам, выставленных ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (Исполнителем). Общая стоимость договора не может быть равна и быть более 2 % балансовой стоимости активов Общества. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014. Договор распространяет своё действие на отношения Сторон возникшие с 01.03.2014. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В., Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» -2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня: Об одобрении Договора по проведению обследований электроустановок потребителей между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить Договор по проведению обследований электроустановок потребителей между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющийся крупной сделкой (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; «Исполнитель» – Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется совершать от имени и за счет Заказчика юридические и иные действия, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по выполнению следующих действий:  проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний), в т.ч. в жилых и нежилых помещениях многоквартирных жилых домов и в жилых домах;  проведение проверок расчетных приборов учета (технический аудит), в т.ч. проведение проверок наличия или отсутствия приборов учета в целях выявления собственников энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства, не выполнивших в установленный срок обязанность по их оснащению приборами учета;  проведение проверок соблюдения потребителями (производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках электроэнергии) требований действующего законодательства, определяющих порядок учета электроэнергии, условий заключенных договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электроэнергии), договоров оказания услуг по передаче электроэнергии, а также проведение проверок на предмет выявления неучтенного потребления электроэнергии и взыскание стоимости неучтенного (бездоговорного) потребления по оформленным Исполнителем и Заказчиком актам. Стоимость: Стоимость по Договору:  по проведению проверок, оформления и обработки актов составляет не более 93 460 500 (Девяносто три миллиона четыреста шестьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС.  за оказание услуг в части взыскания стоимости (бездоговорного) потребления определяется в размере 28% (включая НДС) от суммы денежных средств, поступивших в отчетном месяце на расчетный счет ОАО «Ленэнерго» (Заказчика) по платежным документам, выставленных ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (Исполнителем). Общая стоимость договора не может быть равна и быть более 2 % балансовой стоимости активов Общества. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014. Договор распространяет своё действие на отношения Сторон возникшие с 01.03.2014. Вопрос №5: О рассмотрении отчета генерального директора о готовности Общества к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет о готовности ОАО «Ленэнерго» к осенне-зимнему периоду 2014/2015 годов в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет о готовности ОАО «Ленэнерго» к осенне-зимнему периоду 2014/2015 годов в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №6: Об утверждении Плана работ Общества по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить План работы ОАО «Ленэнерго» по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения, срок исполнения обязательств по которым наступил до 01.01.2014 согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совету директоров Общества отчета о ходе реализации Плана работы ОАО «Ленэнерго» по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения в рамках ежеквартального отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 3. Признать утратившими силу План исполнения ОАО «Ленэнерго» текущих, накопленных и просроченных обязательств по технологическому присоединению перед заявителями Санкт-Петербурга и План исполнения ОАО «Ленэнерго» текущих, накопленных и просроченных обязательств по технологическому присоединению перед заявителями Ленинградской области, утвержденных Советом директоров Общества 29.11.2013 (Протокол № 14 от 04.12.2013). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить План работы ОАО «Ленэнерго» по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения, срок исполнения обязательств по которым наступил до 01.01.2014 согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Совету директоров Общества отчета о ходе реализации Плана работы ОАО «Ленэнерго» по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения в рамках ежеквартального отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 3. Признать утратившими силу План исполнения ОАО «Ленэнерго» текущих, накопленных и просроченных обязательств по технологическому присоединению перед заявителями Санкт-Петербурга и План исполнения ОАО «Ленэнерго» текущих, накопленных и просроченных обязательств по технологическому присоединению перед заявителями Ленинградской области, утвержденных Советом директоров Общества 29.11.2013 (Протокол № 14 от 04.12.2013). Вопрос №7: Об одобрении договора коммерческого представительства между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что размер вознаграждения Поверенного по Договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложениями №8, №10, №12 к Договору и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату. Если иное не указано в соответствующих приложениях к Договору, установленное Договором вознаграждение Поверенного включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору. 2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Доверитель - ОАО «Ленэнерго»; Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Договора: В рамках исполнения настоящего Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия: - осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики; - выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий: • технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору); - заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений): • договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору); • договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору); • договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к Договору); - осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем; - представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов; - представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок; Перечень объектов электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, на которые распространяется действие Договора определен в Приложении №2 к Договору. Цена Договора: Размер вознаграждения Поверенного по Договору определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору. Если иное не указано в соответствующих приложениях к Договору, установленное Договором вознаграждение Поверенного включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору. Срок действия Договора: Договор заключен на 5 (пять) лет с даты его подписания обеими Сторонами. Договор считается автоматически продленным на каждый последующий год, если за 1 (один) месяц до прекращения действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую сторону о желании расторгнуть Договор. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что размер вознаграждения Поверенного по Договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложениями №8, №10, №12 к Договору и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату. Если иное не указано в соответствующих приложениях к Договору, установленное Договором вознаграждение Поверенного включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору. 2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Доверитель - ОАО «Ленэнерго»; Поверенный - ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Договора: В рамках исполнения настоящего Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия: - осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики; - выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий: • технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору); - заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений): • договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору); • договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору); • договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к Договору); - осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем; - представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов; - представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действий, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок; Перечень объектов электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, на которые распространяется действие Договора определен в Приложении №2 к Договору. Цена Договора: Размер вознаграждения Поверенного по Договору определен в Приложениях №8, №10, №12 к Договору. Если иное не указано в соответствующих приложениях к Договору, установленное Договором вознаграждение Поверенного включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору. Срок действия Договора: Договор заключен на 5 (пять) лет с даты его подписания обеими Сторонами. Договор считается автоматически продленным на каждый последующий год, если за 1 (один) месяц до прекращения действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую сторону о желании расторгнуть Договор. Вопрос №8: Об одобрении Договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса, заключаемому между ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 8 380 923 (Восемь миллионов триста восемьдесят тысяч девятьсот двадцать три) рубля 33 копейки, кроме того НДС (18%) в размере 1 508 566 (Один миллион пятьсот восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 20 копеек. Определить, что стоимость услуг ОАО «Ленэнерго» по Договору за один расчетный период составляет 151 786 (Сто пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей 60 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 27 321 (Двадцать семь тысяч триста двадцать один) рубль 59 копеек. Определить, что стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Россети» - «Исполнитель»; ОАО «Ленэнерго» - «Заказчик». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика и по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - Услуги Заказчика). Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 8 380 923 (Восемь миллионов триста восемьдесят тысяч девятьсот двадцать три) рубля 33 копейки, кроме того НДС (18%) в размере 1 508 566 (Один миллион пятьсот восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 20 копеек, и определяется исходя из: - стоимости услуг по организации функционирования и развитию объектов электросетевого комплекса в размере 6 798 590 (Шесть миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 1 223 746 (Один миллион двести двадцать три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 20 копеек; - стоимости услуг по осуществлению технического надзора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика в размере 1 582 333 (Один миллион пятьсот восемьдесят две тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки, кроме того НДС (18%) в размере 284 820 (Двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек. Стоимость Услуг Заказчика за один расчетный период составляет 151 786 (Сто пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей 60 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 27 321 (Двадцать семь тысяч триста двадцать один) рубль 59 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по Договору - с 01.01.2015 по 31.12.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. 3. Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» обеспечить заключение Договора со стороны Общества в срок до 01.12.2014 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н.; - «ПРОТИВ»: Коптин Д.В.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Зотов О.Ю., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса, заключаемому между ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 8 380 923 (Восемь миллионов триста восемьдесят тысяч девятьсот двадцать три) рубля 33 копейки, кроме того НДС (18%) в размере 1 508 566 (Один миллион пятьсот восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 20 копеек. Определить, что стоимость услуг ОАО «Ленэнерго» по Договору за один расчетный период составляет 151 786 (Сто пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей 60 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 27 321 (Двадцать семь тысяч триста двадцать один) рубль 59 копеек. Определить, что стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Ленэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Россети» - «Исполнитель»; ОАО «Ленэнерго» - «Заказчик». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика и по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - Услуги Заказчика). Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 8 380 923 (Восемь миллионов триста восемьдесят тысяч девятьсот двадцать три) рубля 33 копейки, кроме того НДС (18%) в размере 1 508 566 (Один миллион пятьсот восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 20 копеек, и определяется исходя из: - стоимости услуг по организации функционирования и развитию объектов электросетевого комплекса в размере 6 798 590 (Шесть миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 1 223 746 (Один миллион двести двадцать три тысячи семьсот сорок шесть) рублей 20 копеек; - стоимости услуг по осуществлению технического надзора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика в размере 1 582 333 (Один миллион пятьсот восемьдесят две тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки, кроме того НДС (18%) в размере 284 820 (Двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек. Стоимость Услуг Заказчика за один расчетный период составляет 151 786 (Сто пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей 60 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 27 321 (Двадцать семь тысяч триста двадцать один) рубль 59 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по Договору - с 01.01.2015 по 31.12.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. 3. Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» обеспечить заключение Договора со стороны Общества в срок до 01.12.2014 года. Вопрос 9: О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Ленэнерго», утвержденное Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 25.04.2013 (протокол № 28 от 29.04.2013), и дополнить раздел №4 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу» (Приложение № 9 к настоящему решению). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 13: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Ленэнерго», утвержденное Советом директоров ОАО «Ленэнерго» 25.04.2013 (протокол № 28 от 29.04.2013), и дополнить раздел №4 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу» (Приложение № 9 к настоящему решению). 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.11.2014. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12 от 24.11.2014. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 507-14 от 30.10.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «24» ноября 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.