Полный текст:

Сообщение «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.12.2018 2. Содержание сообщения Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.12.2018. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2018. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть. 2. О согласовании прекращения полномочий Директора Ханты-Мансийского филиала ПАО НК «РуссНефть». 3. Об утверждении кандидатуры на замещение должности Директора Ханты-Мансийского филиала ПАО НК «РуссНефть». 4. О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества. 5. Об утверждении Политики введения в должность членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 6. Об утверждении Плана проверок Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» на 2019 года. 7. Об изменении размера оплаты услуг аудиторов ПАО НК «РуссНефть». 3. Подпись 3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “04” декабря 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.