Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 1.8. Название периодического печатного изд-ния (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Газета» (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77-12679 от 13 мая 2002г.) 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2006 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2005 года, Протокол № 5-06. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО АФК «Система» в форме совместного присутствия акционеров 30 июня 2006 г. по адресу Москва, Леонтьевский пер, дом 10. 2. Установить время начала регистрации участников собрания – 15-00, время начала собрания – 16-00. 3. Установить почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 119034, Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8/9, стр. 1, комната 238 (Корпоративный секретарь) 4. Составить Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию реестра акционеров на начало рабочего дня 15 мая 2006 г. 5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) Утверждение порядка ведения собрания 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества. 3) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2005 год по акциям Общества. 4) Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2005 год. 5 Избрание членов Совета директоров. 6) Избрание членов Ревизионной комиссии. 7 Утверждение аудиторов Общества. 8) Внесение изменений в Устав Общества. 9) Дробление размещенных акций Общества 10) Утверждение Положения о Правлении Общества. 11) Утверждение Положения о Президенте Общества. 12) Утверждение Положения о вознаграждениях членам Совета директоров. 13) Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров. 6. Утвердить текст сообщения акционерам об общем собрании акционеров (приложение 1). Определить, что сообщения о предстоящем общем собрании акционеров направляются акционерам заказным почтовым отправлением или передаются под роспись не позднее 30 мая 2006 г. Опубликовать сообщение о годовом общем собрании акционеров на сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 мая 2006 г. 7. Установить, что акционерам предоставляется следующие документы и информация по вопросам повестки дня: • Порядок ведения собрания • Бухгалтерский баланс на 31.12.2005 г.; • Заключение ревизионной комиссии за 2005 год; • Заключение аудитора за 2005 год; • Сведения о кандидатах в состав Совета директоров; • Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии; • Сведения о предлагаемых аудиторах; • Проект Изменений, вносимых в Устав Общества; • Проект Положения Правление Общества. • Проект Положения о Президенте Общества. • Проект Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества. • Проект изменений в Положение об общем собрании акционеров. • Обоснование необходимости дробления номинальной стоимости акций 8. Предоставить акционерам возможность знакомиться с указанными документами в любой рабочий день начиная с 30 мая 2006 г. в офисе Корпоративного секретаря по адресу: Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8/9, стр1, ком. 238. Опубликовать годовой отчет акционерного общества, заключение ревизионной комиссии, заключение аудитора, сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии, проекты документов, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 мая 2006 г. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 3. Подпись 3.1. Старший Вице-Президент ОАО АФК «Система» __________________ С.А.Дроздов (подпись) 3.2. Дата «25» апреля 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.