Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскшина 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114 1.5. ИНН эмитента: 1651000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. 2.2 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: 1. В соответствии с пунктом 23 статьи 9.2. Устава ПАО «Нижнекамскшина» в связи с ликвидацией ООО «КП «Шинник» принять решение о прекращении участия ПАО «Нижнекамскшина» в ООО «КП «Шинник». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ПАО «Татнефть», составляет 277 502 470,00 руб. в т.ч. НДС, что составляет 3,4 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2019г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 3. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ПАО «Татнефть», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Татнефть» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет – Договор купли-продажи имущества. Сумма сделки – 277 502 470,00 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 09.09.2019г. по 31.12.2019г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 4. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ПАО «Татнефть», составляет 1 180 640,83 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,01 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2019г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 5. Одобрить Договор купли-продажи имущества, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ПАО «Татнефть», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Татнефть» - покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - продавец. Предмет – Договор купли-продажи имущества. Сумма сделки – 1 180 640,83 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 09.09.2019г. по 31.12.2019г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата проведения Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 сентября 2019 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 17 сентября 2019 года. 2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997 - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004 3. Подпись 3.1. И.о. директора ООО УК Татнефть-Нефтехим Г.М. Хабутдинова 3.2. Дата 18.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.