Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1. «Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества» принято следующее решение: Утвердить Закупочную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества» принято следующее решение: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 4 315 035,48 руб., включая НДС. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1.Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 человек. 2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1. Ящерицына Юлия Витальевна, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 2. Малков Денис Александрович, Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети» 3. Петров Сергей Александрович, Начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 4. Юшков Константин Михайлович, Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх» 5. Азовцев Михаил Викторович, Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ящерицыну Юлию Витальевну - Директора Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» - 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»: 1. Гончаров Юрий Владимирович, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети» 2. Ящерицына Юлия Витальевна, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 3. Малков Денис Александрович, Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети» 4. Юшков Константин Михайлович, Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх» 5. Оже Наталия Александровна, Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА». 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Гончарова Юрия Владимировича. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 13 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: 1. Езимов Сергей Сергеевич, Советник по инвестициям «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ» 2. Юшков Константин Михайлович, Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ» 3. Виллевальд Евгений Рудольфович, Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова» 4. Азовцев Михаил Викторович, Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова» 5. Шевелев Юрий Петрович, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 6. Иванова Татьяна Александровна, Начальник Управления методологии тарифообразования ОАО «Россети» 7. Софьин Владимир Владимирович, Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» 8. Богач Елена Викторовна, Начальник Управления стратегического планирования ОАО «Россети» 9. Лаврова Марина Александровна, Начальник Управления экономики ОАО «Россети» 10. Богачева Ирина Владимировна, Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети» 11. Адлер Юрий Вениаминович, Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений ОАО «Россети» 12. Теребков Федор Алексеевич, Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования ОАО «Россети» 13. Борисов Юрий Алексеевич, Начальник информационно-аналитического Управления ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Софьина Владимира Владимировича. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: 1. Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 2. Матюшин Александр Юрьевич, Начальник Отдела основного оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 3. Кадуйский Сергей Евгеньевич, Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора — главного инженера ОАО «МРСК Урала» 4. Овчинников Виктор Яковлевич, Заместитель главного инженера ОАО по эксплуатации «МРСК Урала» 5. Харитонов Михаил Евгеньевич, Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА» 6. Белоусов Денис Дмитриевич, Заместитель директора ОАО «ЧСР» 7. Плачков Алексей Владимирович, Генеральный директор ООО «ТЭК» 3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Шайдуллина Фарита Габдулфатовича. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: 1. Юшков Константин Михайлович, Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ» 2. Семериков Сергей Александрович, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала» 3. Золотарев Сергей Михайлович, Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» по развитию и реализации услуг 4. Харитонов Михаил Евгеньевич, Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА» 5. Голубцов Олег Валерьевич, Директор ООО «Проминжиниринг» 6. Масалёва Ирина Борисовна, Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 7. Давыдкин Владимир Александрович, Заместитель начальника Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 3. Избрать председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Юшкова Константина Михайловича. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 9 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о причинах превышения ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в 1 квартале 2014 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над плановым показателем. 2. Отметить формальный подход и недостаточность объяснений причин превышения ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в 1 квартале 2014 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над плановым показателем в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. По итогам деятельности за 6 месяцев 2014 года представить на рассмотрение Совета директоров отчет о предпринятых мерах по недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электроэнергии. 4. Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» обеспечить выполнение ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» планового показателя относительной величины потерь электроэнергии за 9 месяцев 2014 года. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» представлять информацию о выполнении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению /переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год. 3. Установить новый срок по исполнению п.3.1 решения Совета директоров от 17.03.2014 по вопросу № 4 «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» (Протокол от 17.03.2014 № 139) - 30.08.2014. 4. Признать утратившим силу п. 3.2 решения Совета директоров от 17.03.2014 по вопросу № 4 «О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2013 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» (Протокол от 17.03.2014 № 139). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 11 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (дома культуры). Площадь: общая 4 171,0 кв.м., расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Парковая, 2» принято следующее решение: Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилое здание (дом культуры). Площадь: общая 4 171,0 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Парковая, 2, на следующих условиях: - отчуждаемое имущество - нежилое здание (Дом культуры). Площадь: общая 4 171,0 кв. м. Инвентарный номер: 3115. Литер: А. Этажность: 3. Подземная этажность: 1., расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Парковая, 2; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2014 составляет 3 903 455 (Три миллиона девятьсот три тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 92 коп; - способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Южноуральский городской округ Челябинской области. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к Договору временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на неопределенный срок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» принято следующее решение: Одобрить дополнительное соглашение №1 к Договору временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи (далее по тексту именуемый Договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: Стороны договора: Собственник - ОАО «МРСК Урала»; Пользователь - ОАО «ЕЭСК». Предмет дополнительного соглашения: Стороны заключили Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 400/2013/СЭ от 24.09.2013 временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи (далее по тексту именуемый Договор) и договорились о нижеследующем: 1. Пункт 5.2.4 Договора изменить и принять в следующей редакции: «В течение всего периода эксплуатации обеспечивать техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты ВОЛС-ВЛ в соответствии с действующими в электроэнергетике правилами и стандартами, в том числе согласно Регламенту эксплуатации ВОЛС-ВЛ «МРСК Урала» (Приложение №6). Во исполнение требований Регламента эксплуатации ВОЛС-ВЛ «МРСК Урала» предоставлять Собственнику в срок до 31 января каждого года план график осмотров ВОЛС-ВЛ, а так же с периодичностью 1 раз в полгода отчеты по проведенным плановым осмотрам, в срок до 30 июня и 31 декабря отчетного года. Отчеты должны содержать: - листки обходов (осмотров); - фото с обходов (осмотров); - ведомости и журналы неисправностей; - ведомости измерений габаритов и стрел провеса с фиксированием температуры воздуха; - сводную таблицу измерений затуханий, превышающих нормативные значения; - журналы учета работ. В случае проведения аварийно-восстановительных работ необходимо предоставить в течение 5 рабочих дней после окончания ремонтных работ Акт об устранении повреждений. Отчеты предоставлять в соответствии с РД 153-34.0-48.518-98 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше». 2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон. 3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором и Азовцева Михаила Викторовича, являющегося заинтересованным лицом. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 13. «Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами Общества» принято следующее решение: Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование и выполнение работ предусмотренных скорректированным планом-графиком мероприятий по внедрению системы управления производственными активами на 2014-2015гг. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 14. «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 15. «Об утверждении Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 16. «Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.07.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.07.2014 г., протокол № 149. 3. Подпись 3.1.И.о генерального директора Ю. В. Лебедев 3.2. Дата 29 июля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.