Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. Повестка дня: 1) Об утверждении проспекта ценных бумаг. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве Единственного участника ООО «Европлан Сервис». Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) О согласии на совершение Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования по вопросу: «За» - 4 (Четыре); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении проспекта ценных бумаг. Принято решение: Утвердить проспект ценных бумаг Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» в отношении обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. По второму вопросу повестки дня: Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве Единственного участника ООО «Европлан Сервис». Принято решение: Одобрить следующий вариант решения АО «ЛК «Европлан», как единственного участника ООО «Европлан Сервис»: «Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Европлан Сервис» Михайлова Александра Сергеевича, начиная с 05 мая 2021 года». По третьему вопросу повестки дня: О согласии на совершение Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Предоставить согласие на (одобрить) совершение Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» Соглашения о возмещении убытков на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению. Текст Соглашения о возмещении убытков является приложением к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2021 года, Протокол №04/СД-2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 22.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.