Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755,Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 сентября 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 2 ноября 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение промежуточных итогов реализации бизнес-плана на 2012 г. 2. Предварительное рассмотрение бизнес-плана ОАО «ТЗА» на 2013 год. 3. Утверждение Программы повышения операционной эффективности ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на 2012 – 2013 годы. 4. О сохранении существующей системы оплаты труда работникам ОАО «ТЗА», с которыми заключены трудовые договора с особыми условиями оплаты труда (контракты). 5. О внесение изменений в трудовой договор (контракт) генерального директора ОАО «ТЗА» Плотникова Н.П., в части обеспечения его служебным жилым помещением. 6. Информация о проработке вопроса о компенсации затрат по нежилому помещению – буфет, расположенного по адресу: РБ, г. Туймазы, ул. Островского, 9 «в» для сохранения избирательного участка на предстоящие выборы. 7. Об утверждении окончательного ликвидационного баланса ООО «АБВ» ДО ОАО «ТЗА». 8. Об одобрении сделок между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и отделением № 8598 ОАО «Сбербанк России», г. Уфа. 8.1. Одобрение Сделки, а именно – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, далее Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России». 8.2. Одобрение Сделки, а именно: заключение Договора ипотеки, далее Договора ипотеки, между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Банком. 8.3. Одобрение заключения ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» с Банком соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, оформляемое в залог. 8.4. О предоставлении полномочий генеральному директору Плотникову Н.П. на подписание договора об открытии возобновляемой кредитной линии, договора ипотеки от имени ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». 9. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: 9.1. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ТЗА» и принятии решения по результатам рассмотрения. 9.2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТЗА». 10. Об утверждении плана работ ОАО «ТЗА» по реализации перечня мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс. Примечание: В перечень вопросов повестки дня могут быть внесены изменения и дополнения. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента И.о. генерального директора ОАО «ТЗА» _______________________ А.А. Бетехтин 3.2. Дата 27 сентября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.