Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 1 этаж / ком. 4/24 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 13.9.2 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГТМ». за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО “ГТМ”. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 3. Об определении позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО “ГТМ”. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 13.9.2 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке: Вид общего собрания акционеров: Внеочередное общее собрание акционеров Форма проведения: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования; Дата проведения: «15» января 2025 года; Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» января 2025 года. Бюллетени принимаются не позднее 14.01.2025 23:59:59 по местному времени проведения собрания Адрес приема бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»: «23» декабря 2024 г. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем его размещения на сайте Общества по адресу: https://globaltruck.ru По второму вопросу повестки дня: (1) Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 1. Об изменении места нахождения ПАО “ГТМ”. 2. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции. (2) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок её предоставления: - гарантийное письмо - предварительный договор аренды - проект Устава ПАО “ГТМ” в новой редакции; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 24 декабря 2024 г. на сайте ПАО «ГТМ» https://globaltruck.ru (3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу). Указанные бюллетени направляются в порядке и в соответствии со ст. 60 ФЗ “Об акционерных обществах” каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 (заполненные бюллетени принимаются не позднее 14.01.2025 23:59:59 по местному времени проведения собрания). (4) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу). По третьему вопросу повестки дня: Совет директоров ПАО «ГТМ», рассмотрев вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГТМ», которое состоится 15 января 2025 года, выразил свое мнение по каждому вопросу повестки дня (Приложение №3 к Протоколу). 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» декабря 2024 года.; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «12» декабря 2024 года б/н. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22) 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам (доверенность №01/1/24 от 01.01.2024) Маркунина Елизавета Анатольевна 3.2. Дата 12.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.