Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №9: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №11: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №12: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №13: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №14: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №15: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №16: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №17: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №18: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 г.г. за 9 месяцев 2012 года. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2012 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи Общества за 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2012 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить продолжившийся в 3 квартале 2012 года рост просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии по Обществу в целом (14%) и по филиалам Нижновэнерго (89%) и Тулэнерго (20%) в частности. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О внесении изменений в «План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2011- 2012 гг.». РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2011-2012 годах в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчёта о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2011-2012 гг. за 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2011-2012 гг. за 3 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г. в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о работе по снижению рисков травмирования сторонних лиц на объектах распределительного электросетевого комплекса ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о работе по снижению рисков травмирования сторонних лиц на объектах распределительного электросетевого комплекса ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.09.2012 г. протокол №110 по вопросу 12 «Об утверждении стратегии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 24.09.2012 г. протокол №110 по вопросу 12 «Об утверждении стратегии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года» и изложить: Пункт 4 в следующей редакции: «Поручить Генеральному Директору Общества представить обоснование затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом инфраструктуры других собственников. Срок - 01.03.2013.». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 05.09.2012 г. № 241/12 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1.Определить цену дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 05.09.2012 г. № 241/12 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 702 725 (Три миллиона семьсот две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 94 копейки, кроме того НДС - 666 490 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста девяносто) рублей 67 копеек. 2.Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда от 05.09.2012 г. № 241/12 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение, приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Подрядчик» - ОАО «АТХ» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор подряда от 05.09.2012 г. № 241/12 (далее также договор): «В связи с изменением объёмов работ по объекту: «Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей», стороны пришли к соглашению об изменении суммы договора. Сумма договора по дополнительному соглашению составляет 3 702 725 (Три миллиона семьсот две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 94 копейки, кроме того НДС 666 490 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста девяносто) рублей 67 копеек. Итого с НДС сумма договора по дополнительному соглашению составляет 4 369 216 (Четыре миллиона триста шестьдесят девять тысяч двести шестнадцать) рублей 61 копейка. Наименование, сроки выполнения Работ, поставок, а также стоимость выполненных работ по договору №241/12 от 05.09.2012 г. определяются Сводной таблицей стоимости поставок (Приложение 1 к настоящему Дополнительному соглашению), Календарным планом выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Дополнительному соглашению), Сводной ведомостью поставок оборудования (Приложение №4 к настоящему Дополнительному соглашению), Сметой на выполняемые работы (Приложение № 5 к настоящему Дополнительному соглашению); Финансирование поставок работ определяется Графиком финансирования (Приложение №2 к настоящему Дополнительному соглашению)». Цена Дополнительного соглашения: Сумма договора в соответствии с Дополнительным соглашением составляет 3 702 725 (Три миллиона семьсот две тысячи семьсот двадцать пять) рублей 94 копейки, кроме того НДС - 666 490 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста девяносто) рублей 67 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания полномочными представителями сторон. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011г. № СДУ-3/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011г. № СДУ-3/2010 (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить общую сумму арендной платы в месяц, включая возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 16 926 (Шестнадцать тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек, включая НДС (18%). 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Арендатор» - ОАО «СО ЕЭС» Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях договора недвижимое имущество (далее – Имущество) и обязуется уплачивать установленную договором арендную плату. По Договору в аренду передается следующее Имущество: часть нежилого 6-ти этажного здания АПК (общая площадь здания составляет 7 126,7 кв.м., расположено по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, 30), состоящая из нежилого помещения (комната № 3), общей площадью 36,4 кв.м., расположенного в подвале здания, в соответствии с Планом помещения, передаваемого в аренду. Имущество передается для размещения офисной мебели и оборудования Арендатора. Цена Договора: Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение Имуществом устанавливается в твердой сумме, в рублях на единицу площади нежилых помещений, входящих в состав Имущества, равную 1 (одному) квадратному метру, исходя из общей площади передаваемых Арендатору нежилых помещений. Общая сумма арендной платы в месяц, включая возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов, составляет 16 926 (Шестнадцать тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек, включая НДС (18%). Расчет арендной платы: 465*36,4 = 16 926 руб., где: 465 - ставка арендной платы за 1 кв.м. арендуемых помещений, в руб., с НДС; 36,4 - площадь арендуемого помещения, в кв.м. Общая сумма ежемесячной арендной платы по Договору включает в себя, кроме платы за пользование Имуществом, коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы Арендодателя, а именно: ?расходы по обеспечению теплоснабжения; ?расходы по обеспечению электроснабжения, оперативному и техническому обслуживанию электрооборудования нежилых помещений, входящих в состав Имущества, в соответствии с Инструкцией по взаимодействию персонала Удмуртского РДУ с персоналом организации, осуществляющей электроснабжение Удмуртского РДУ; ?расходы по обеспечению водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков; ?затраты, связанные с охраной здания и обеспечением пожарной безопасности здания. Арендная плата оплачивается Арендатором с момента заключения Сторонами Договора. Стороны пришли к соглашению о том, что арендная плата за пользование и владение Имуществом в период с 01.10.2012 г. до момента подписания Договора оплачивается Арендатором в полном объеме в течение 15 рабочих дней с момента выставления Арендодателем счета на оплату после подписания Сторонами Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 28 февраля 2013 года. Стороны пришли к соглашению о том, что условия Договора применяются к правоотношениям Сторон, сложившимся с 01.10.2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что арендная плата по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная часть арендной платы составляет - 128 102 (Сто двадцать восемь тысяч сто два) рубля 88 копеек, в том числе НДС – 19 541 (Девятнадцать тысяч пятьсот сорок один) рубль 12 копеек в месяц. Переменная часть арендной платы включает в себя компенсацию расходов Арендодателя по коммунальным, эксплуатационным и административно-хозяйственным платежам. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Арендодатель» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Арендатор» - ОАО «АТХ» Предмет Договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях Договора недвижимое имущество (далее по тексту – Имущество) и обязуется уплачивать установленную Договором арендную плату. По Договору в аренду передается следующее Имущество: часть нежилого 3-х этажного здания производственной базы с закрытой автостоянкой (общая площадь здания составляет 3926,20 кв.м., расположено по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Салганская, д.7«А»), состоящая из 9-ти нежилых помещений, общей площадью 498,57 кв.м., а именно: № п/п Номер помещения согласно технической документации Площадь помещения Этаж, на котором расположено передаваемое помещение Целевое назначение помещения 1. №17 54,1 Цокольный этаж Размещение и ремонт автотранспортных средств 2. №22 228,6 (передается часть помещения) Цокольный этаж Размещение автотранспортных средств 3. №23 76,2 (передается часть помещения) Цокольный этаж Размещение автотранспортных средств 4. №25 76,6 Цокольный этаж Размещение автотранспортных средств 5. №20 19,6 1-й этаж Размещение персонала 6. №21 6,3 1-й этаж Размещение персонала 7. №3 12,37 (передается часть помещения) 2-й этаж Размещение персонала 8. №2 8,8 3-й этаж Размещение персонала 9. №10 16 3-й этаж Размещение персонала Цена Договора: Арендная плата по Договору состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная часть арендной платы в месяц – 128 102 (Сто двадцать восемь тысяч сто два) рубля 88 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 19 541 (Девятнадцать тысяч пятьсот сорок один) рубль 12 копеек, из расчета стоимости арендной платы за пользование и владение 1 кв.м. Имущества: ?236 (Двести тридцать шесть) руб., с НДС (18%), - для нежилых помещений №17, №25, а также части нежилых помещений №22 и №23, расположенных на цокольном этаже; ?398 (Триста девяносто восемь) руб., с НДС (18%), - для нежилых помещений №20, №21, расположенных на первом этаже; ?404 (Четыреста четыре) руб., с НДС (18%), - для нежилого помещения №3, расположенного на втором этаже; а также для нежилых помещений №2 и №10, расположенных на третьем этаже. Переменная часть арендной платы представляет собой возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов Арендодателя по содержанию Имущества, а именно: ?по обеспечению тепло- и электроснабжением здания; связанных с охраной, осуществлением пропускного режима здания, вывозом ТБО (12,70% от размера затрат Арендодателя по содержанию здания); ?по обеспечению водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков здания; связанных с обслуживанием помещения мойки (в размере пропорциональном количеству машин, обслуживаемых в помещении мойки). Переменная часть арендной платы за текущий месяц определяется на основании счетов и счет фактур поставщиков коммунальных услуг выставленных за предыдущий месяц. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об одобрении договора подряда на расчистку трасс ВЛ 35-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности до границ охранных зон между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора подряда на расчистку трасс ВЛ 35-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности до границ охранных зон между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 918 399 (Один миллион девятьсот восемнадцать тысяч триста девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 292 637 (Двести девяносто две тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 14 копеек. 2. Одобрить договор подряда на расчистку трасс ВЛ 35-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности до границ охранных зон между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Подрядчик» - ОАО «АТХ» Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по расчистке трасс ВЛ 35, 110 кВ от древесно-кустарниковой растительности до границ охранных зон производственных отделений «ЮЭС», «ЯЭС» филиала «Кировэнерго». При выполнении работ используются материально–технические ресурсы и средства Подрядчика, включая спецтехнику (бульдозер, автогрейдер, кусторез и т.п.). Сроки выполнения работ: Дата начала работ: «01» июня 2013 г. Дата окончания работ: «31» октября 2013 г. Цена Договора: Стоимость работ по Договору определена по результатам открытого запроса предложений, проведенного «11» октября 2012 года (Протокол конкурсной комиссии №32-01-06/259 от 11.10.2012), подтверждается сводным расчетом стоимости работ, локальными сметами и составляет 1 918 399 (Один миллион девятьсот восемнадцать тысяч триста девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 292 637 (Двести девяносто две тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 14 копеек. Срок действия Договора: Срок действия Договора устанавливается с момента его заключения до 31.12.2013 г., а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 10-110 кВ в пределах существующих просек от 28.02.2012 г. № 70100325 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 10-110 кВ в пределах существующих просек от 28.02.2012 г. № 70100325 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение, Соглашение, приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Подрядчик» - ОАО «АТХ» Предмет и цена Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор подряда на расчистку трасс ВЛ 10-110 кВ в пределах существующих просек от 28.02.2012 г. № 70100325 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор): «1.Техническое задание Заказчика (Приложение №1 к Договору) изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению. 2. Сводный расчет стоимости работ (Приложение №2 к Договору) изложить в редакции Приложения № 2 к Соглашению. 3. Календарный план–график производства работ (Приложение № 3 к Договору) изложить в редакции Приложения № 3 к Соглашению. 4. Пункт Договора № 2.1. изложить в следующей редакции: «Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору определена по результатам открытого конкурса, проведенного «30» декабря 2011 года (Протокол конкурсной комиссии № 32-01-07/224 от 30.12.2011 г.), подтверждается сводным расчетом стоимости работ (Приложение № 2), локальными сметными расчетами с №1 по №3 (Приложение № 2.1 - № 2.3) и составляет 100 268 493 (сто миллионов двести шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля 29 копеек, в том числе НДС 15 295 193 (пятнадцать миллионов двести девяносто пять тысяч сто девяносто три) рубля 89 копеек, в том числе по годам: ?2012 год – 30 990 259 (тридцать миллионов девятьсот девяносто тысяч двести пятьдесят девять) рублей 78 копеек, в том числе НДС 4 727 327 (четыре миллиона семьсот двадцать семь тысяч триста двадцать семь) рублей 76 копеек; ?2013 год – 36 717 538 (тридцать шесть миллионов семьсот семнадцать тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 16 копеек, в том числе НДС 5 600 980 (пять миллионов шестьсот тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 40 копеек; ?2014 год – 32 560 695 (тридцать два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 35 копеек, в том числе НДС 4 966 885 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 73 копейки.». 5. Пункт Договора № 2.6. изложить в следующей редакции: «При расчете стоимости работ в сводный расчет стоимости работ дополнительно включается резерв на непредвиденные расходы в размере не более 3% от стоимости работ по локальным сметным расчетам с №1 по №3 (Приложение № 2.1- № 2.3) (отдельной позицией, а не в локальные сметы). Непредвиденные объемы работ, возникшие в отчетный период, закрываются отдельным документом «Акт о приемке выполненных работ в счет непредвиденных расходов» (по форме КС-2) и включаются отдельной строкой, накопительно, в «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3). При этом сумма непредвиденных расходов по Договору не должна превышать запланированный резерв в сводном расчете стоимости работ.». 6. Пункт Договора № 5.1.19. изложить в следующей редакции: «При нарушении Подрядчиком качества и сроков выполнения работ, предусмотренных календарным планом–графиком производства работ (Приложение №3), а также сроков устранения недостатков, предусмотренных п. 5.1.18, уплатить пени в размере 0.5% от цены работ соответствующего периода за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательства в случае полного или частичного письменного признания Подрядчиком требований (претензий), предъявленных Заказчиком, либо в случае отказа в их признании, а равно отсутствия такого признания – при наличии вступившего в законную силу решения суда о взыскании штрафных санкций. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств или устранения нарушений по настоящему Договору. При этом Подрядчик обязан письменно согласовать с уполномоченным представителем Заказчика изменение сроков выполнения работ в календарном плане–графике (Приложение №3), не влекущих изменения сроков начала и окончания производства работ согласно п. 1.3.,1.4. настоящего Договора, без заключения дополнительного соглашения к Договору. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущих за собой изменение сроков начала и окончания производства работ согласно п. 1.3, 1.4 настоящего Договора, заключается дополнительное соглашение к Договору об изменении сроков выполнения работ.». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2014 г. Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2012 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевые объекты, расположенные в Богородском районе Нижегородской области. РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевые объекты, расположенные в Богородском районе Нижегородской области, на следующих существенных условиях: ?Состав приобретаемого имущества: электросетевые объекты класса напряжения 10/0,4 кВ, суммарной установленной трансформаторной мощностью 4320 кВА, суммарной протяженностью линий электропередачи 12,8 км, расположенные в пос. Кудьма Богородского района Нижегородской области. Пообъектный состав приобретаемого имущества (приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров). ?Рыночная стоимость электросетевых объектов составляет 8 994 000 (Восемь миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи) рублей, в том числе НДС, определена по состоянию на 01.08.2012 г. на основании отчета ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз». ?Контрагент: Муниципальное образование Новинский сельский совет Богородского муниципального района Нижегородской области. ?Стоимость приобретения: В соответствии с ценой, определенной по результатам открытого аукциона, но не более суммы 8 994 000 (Восемь миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи) рублей, в том числе НДС. ?Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом, способами, предусмотренными действующим законодательством РФ о приватизации. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по консолидации результатов проведенных энергетических обследований филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оформлению единого энергетического паспорта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с заверением паспорта в СРО, направлением в Минэнерго России и внесением его в Государственную информационную систему от 24.04.2012 г. № 2 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по консолидации результатов проведенных энергетических обследований филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оформлению единого энергетического паспорта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с заверением паспорта в СРО, направлением в Минэнерго России и внесением его в Государственную информационную систему от 24.04.2012 г. № 2 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 505 615 (Десять миллионов пятьсот пять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 73 копейки, в т.ч. НДС 18% - 1 602 551 (Один миллион шестьсот две тысячи пятьсот пятьдесят один рубль) 55 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору на оказание услуг по консолидации результатов проведенных энергетических обследований филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оформлению единого энергетического паспорта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с заверением паспорта в СРО, направлением в Минэнерго России и внесением его в Государственную информационную систему от 24.04.2012 г. № 2 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Исполнитель-1» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»; «Исполнитель-2» - ООО «Энергоперспектива»; «Исполнитель-3» - ООО «Энергоэффект-НН». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести в договор на оказание услуг по консолидации результатов проведенных энергетических обследований филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оформлению единого энергетического паспорта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с заверением паспорта в СРО, направлением в Минэнерго России и внесением его в Государственную информационную систему от 24.04.2012 г. № 2 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН» изменения согласно приложению № 13 к решению Совета директоров Общества. Цена Дополнительного соглашения: Стоимость оказываемых услуг определена по результатам открытых конкурентных переговоров и составляет 10 505 615 (Десять миллионов пятьсот пять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 73 копейки, в т.ч. НДС 18% - 1 602 551 (Один миллион шестьсот две тысячи пятьсот пятьдесят один рубль) 55 копеек. Стоимость оказываемых услуг включает в себя вознаграждение Исполнителей и все затраты, необходимые для оказания услуг. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента окончания договора. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.11.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2012 г. № 116. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «03» декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.