Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1.1.: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 1.2.: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 1.3.: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 1.4.: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 1.5.: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 1.6.: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 2015 год: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2015 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении перечня мероприятий антикризисных мероприятий за 12 месяцев 2015 года; 3. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 2015 год; 4. Об итогах закупочной деятельности Общества за 2015 год; 5. О реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2015 год; 6. О проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях за 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 5. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 6. Об утверждении программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС №9. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обслуживанию приборов учета тепла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по ремонту, поверке и наладке теплосчетчиков, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 12. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 13. Об утверждении внутренних документов Общества: О рассмотрении Плана-графика мероприятий по реорганизации дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» в форме присоединения к нему АО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 14. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. О реорганизации Акционерного общества «Магаданэнергоремонт» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Магаданэнергоналадка». 1.1. Реорганизовать АО «Магаданэнергоремонт» в форме присоединения к нему АО «Магаданэнергоналадка» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении АО «Магаданэнергоналадка» к АО «Магаданэнергоремонт». 1.2. Утвердить Договор о присоединении АО «Магаданэнергоналадка» к АО «Магаданэнергоремонт» (приложение № 23 к решению). 1.3. Определить, что АО «Магаданэнергоремонт», к которому осуществляется присоединение АО «Магаданэнергоналадка», осуществляет следующие действия, связанные с реорганизацией: В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц; После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. 2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Акционерного общества «Магаданэнергоремонт» и прав, предоставляемых этими акциями. 2.1. Определить следующее количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций Акционерного общество «Магаданэнергоремонт» и прав, предоставляемых этими акциями: Количество объявленных акций: 14 475 798 (Четырнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч семьсот девяносто восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций; Номинальная стоимость одной объявленной акции: 1 (один) рубль; Категория (тип) объявленных акций: обыкновенные именные акции; Права, предоставляемые объявленными акциями: объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общество «Магаданэнергоремонт». 3. О внесении изменений и дополнений в устав Акционерного общества «Магаданэнергоремонт». 3.1. Внести изменения и дополнения в устав Акционерного общества «Магаданэнергоремонт»: Дополнить п. 4.2 Устава Акционерного общество «Магаданэнергоремонт» абзацем следующего содержания: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 14 475 798 (Четырнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч семьсот девяносто восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями: объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общество «Магаданэнергоремонт»». 4. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Магаданэнергоремонт» путем размещения дополнительных акций. 4.1. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Магаданэнергоремонт» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 14 475 798 (четырнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч семьсот девяносто восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях: Способ размещения – конвертация. Порядок конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого Акционерного общества «Магаданэнергоналадка» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Магаданэнергоремонт»: 1 (одна) обыкновенная именная бездокументарная акция Акционерного общества «Магаданэнергоналадка», присоединяемого к Акционерному обществу «Магаданэнергоремонт», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Акционерного общества «Магаданэнергоремонт» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (коэффициент конвертации 1 : 1). В результате конвертации дробные акции не образуются. Размещение дополнительных акций Акционерного общества «Магаданэнергоремонт», к которому осуществляется присоединение Акционерного общества «Магаданэнергоналадка», осуществляется в соответствии с Договором о присоединении в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества. Иные условия размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ВОПРОС № 15. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. О реорганизации Акционерного общества «Магаданэнергоналадка» в форме присоединения к Акционерному обществу «Магаданэнергоремонт». 1.1. Реорганизовать Акционерное общество «Магаданэнергоналадка» в форме присоединения к Акционерному обществу «Магаданэнергоремонт» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Акционерного общества «Магаданэнергоналадка» к Акционерному обществу «Магаданэнергоремонт». 1.2. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Магаданэнергоналадка» к Акционерному обществу «Магаданэнергоремонт» (Приложение № 23 к решению). 1.3. Утвердить Передаточный акт Акционерного общества «Магаданэнергоналадка» (приложение № 24 к решению). 1.4. Определить, что Акционерное общество «Магаданэнергоремонт», к которому осуществляется присоединение Акционерного общества «Магаданэнергоналадка», осуществляет следующие действия, связанные с реорганизацией: В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц; После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10-16 от 25 мая 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 25 мая 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.