Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1 Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №4520067006 от 11.09.2015 г. «Работы по замене вентиляторов уплотнения мельниц в рамках реализации проекта: «Техническое перевооружение энергоблока №8 с заменой поверхностей нагрева» филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» между ПАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения Заказчик – ПАО «Энел Россия». Подрядчик – АО «Дитсманн». Предмет дополнительного соглашения Срок выполнения работ по Договору подлежит продлению с 01.02.2016 г. до 30.05.2016 г. Цена Договора без учета НДС (18%) подлежит увеличению на 656 568,00 рублей с 1 449 390,00 рублей без НДС до 2 105 958,00 рублей без НДС. Остальные условия Договора остаются неизменными. Срок действия дополнительного соглашения Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров ПАО «Энел Россия» и подписания дополнительного соглашения №1 обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору. Действие настоящего дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 09.03.2016 г. 2.2.2. Одобрить заключение договора на строительно-монтажные работы на объекте: «Внедрение системы водно-химического режима котлов филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» между ПАО «Энел Россия» и АО «Дитсманн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Заказчик – ПАО «Энел Россия». Подрядчик – АО «Дитсманн». Предмет договора Строительно-монтажные работы на объекте: «Внедрение системы водно-химического режима котлов филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». Цена договора Цена договора не должна превышать 12 953 250,20 рублей без НДС. Срок выполнения работ 26.01.2016 г. – 31.05.2016 г. Срок действия договора Договор вступает в силу с момента его одобрения Советом директоров ПАО «Энел Россия» и его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного выполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, возникшие с 26.01.2016 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2016 года, Протокол № 5/16 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” 06 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.