Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г.Магадан 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 25: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Вопрос № 26: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 27: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2015 год (Приложения №1 к решению). ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоналадка»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Магаданэнергоналадка» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план АО «Магаданэнергоналадка» на 2015 год (Приложения №2 к решению). ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план АО «Магаданэнергоремонт» на 2015 год (Приложения №3 к решению). ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2015 год (Приложения №4 к решению). ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Чукотэнерго» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план АО «Чукотэнерго» на 2015 год (Приложения №5 к решению). ВОПРОС № 6. Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» на 2015 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Коммерческая тайна. 2.Коммерческая тайна. 3.Утвердить скорректированные целевые значения годовых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» на 2-4 квартал 2015 год согласно приложения №6 к решению. ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1 Коммерческая тайна. 1.2 Коммерческая тайна. ВОПРОС № 8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1 Коммерческая тайна. 1.2 Коммерческая тайна. ВОПРОС № 9. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1 Коммерческая тайна. 1.2 Коммерческая тайна. ВОПРОС № 10. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1 Коммерческая тайна. 1.2 Коммерческая тайна. ВОПРОС № 11. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоналадка»: «Об определении условий Соглашения № 2 к Трудовому договору № 250 от 01 октября 2013 года, заключенному Генеральным директором АО «Магаданэнергоналадка» Красновым Сергеем Владимировичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества голосовать ЗА принятие следующего решения: 1.1. Определить условия Соглашения № 2 к Трудовому договору № 250 от 01 октября 2013 года, заключенному Генеральным директором АО «Магаданэнергоналадка» Красновым Сергеем Владимировичем с Обществом согласно приложению № 7 к решению. 1.2. Уполномочить Директора по персоналу ПАО «РАО ЭС Востока» Пак Викторию Евгеньевну, подписать от имени Общества Соглашение № 2 к Трудовому договору № 250 от 01 октября 2013 года с Генеральным директором АО «Магаданэнергоналадка» Красновым Сергее Владимировичем. 2.Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об определении условий Соглашения № 1 к Трудовому договору № 620 от 30 октября 2014 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Харькиным Владимиром Григорьевичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать ЗА принятие следующего решения: 2.1. Определить условия Соглашения № 1 к Трудовому договору №620 от 30 октября 2014 года, заключенному Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Харькиным Владимиром Григорьевичем с Обществом согласно приложению № 8 к решению. 2.2. Уполномочить Директора по персоналу ПАО «РАО ЭС Востока» Пак Викторию Евгеньевну, подписать от имени Общества Соглашение № 1 к Трудовому договору №620 от 30 октября 2014 года с Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Харькиным Владимиром Григорьевичем. 3.Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: «Об определении условий Соглашения № 2 к Трудовому договору №26 от 01 октября 2013 года, заключенному Генеральным директором АО «Магаданэнергоремонт» Гольфридом Александром Ушеровичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества» голосовать ЗА принятие следующего решения: 3.1. Определить условия Соглашения № 2 к Трудовому договору №26 от 01 октября 2013 года, заключенному Генеральным директором АО «Магаданэнергоремонт» Гольфридом Александром Ушеровичем с Обществом согласно приложению № 9 к настоящему решению. 3.2. Уполномочить Директора по персоналу ПАО «РАО ЭС Востока» Пак Викторию Евгеньевну, подписать от имени Общества Соглашение № 1 к Трудовому договору №26 от 01 октября 2013 года с Генеральным директором АО «Магаданэнергоремонт» Гольфридом Александром Ушеровичем. ВОПРОС № 12. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 года принять к сведению (Приложение №10 к решению). ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ООО «СК «Согласие» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «СК «Согласие» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обслуживанию приборов учета тепла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обслуживанию приборов учета тепла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытаниям факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 16. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по измерению полного сопротивления цепи «фаза-нуль» аппаратов защиты, испытание цепи «фаза-нуль» системы уравнивания потенциалов, испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по измерению полного сопротивления цепи «фаза-нуль» аппаратов защиты, испытание цепи «фаза-нуль» системы уравнивания потенциалов, испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 17. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проведению специальных измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проведению специальных измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 18. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда № 171/16-2015 от 25.02.2015 на выполнение работ по капитальному ремонту турбоагрегата ПТ-25-90/10М ст.№7 и турбогенератора ТВС-30, ремонт основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения к договору подряда №171/16-2015 от 25.02.2015 на выполнение работ по капитальному ремонту турбоагрегата ПТ-25-90/10М ст.№7и турбогенератора ТВС-30, ремонт основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору подряда №171/16-2015 от 25.02.2015 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 19. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» дополнительного соглашения к договору поставки кабельно-проводниковой продукции №17/52-2015 от 26.05.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 20. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору поставки угля, заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «Магадан-Транзит ДВ» от 29.04.2013 № 549/16-2013, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магадан-Транзит ДВ» и ПАО «Магаданэнерго» дополнительного соглашения к договору поставки угля от 29.04.2013. № 549/16-2013, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Покупатель - ПАО «Магаданэнерго»; Поставщик - ООО «Магадан-Транзит ДВ». Предмет дополнительного соглашения: Изменение графика поставки на 2015 год без изменения цены договора. Дата отгрузки с разреза «Талдинский» № рейса судна Постановка судна под погрузку в порту Восточный Выход судна в рейс из порта Восточный Приход судна в порт Магадан Количество 10.04 – 30.04 1 15 мая 19 мая 24 мая 26 500 02.05 – 19.05 2 03 июня 07 июня 12 июня 26 500 20.05 – 07.06 3 22 июня 26 июня 01 июля 26 500 08.06 – 27.06 4 11 июля 15 июля 20 июля 21 500 28.06 – 15.07 5 30 июля 03 августа 08 августа 26 500 16.07 – 03.08 6 18 августа 22 августа 27 августа 26 500 04.08 – 21.08 7 06 сентября 10 сентября 15 сентября 26 500 22.08 - 11.09 8 25 сентября 29 сентября 04 октября 26 500 12.09 - 30.09 9 14 октября 18 октября 23 октября 27 500 02.10 – 12.10 10 02 ноября 06 ноября 11 ноября 22 500 Срок действия дополнительного соглашения: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. ВОПРОС № 21. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по измерению осадки плотины технического водохранилища Магаданской ТЭЦ и дамбы ЗШО-1 с построением поперечных профилей гидротехнических сооружений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора оказания услуг по измерению осадки плотины технического водохранилища Магаданской ТЭЦ и дамбы ЗШО-1 с построением поперечных профилей гидротехнических сооружений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «ХЭТК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 22. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Юбилейный-Арга-Мой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по реконструкции ВЛ-35 кВ «Юбилейный-Арга-Мой», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 23. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: об утверждении Перечня особо важных заданий (работ) и состава премируемых лиц, ответственных за выполнение особо важного задания (работы), ПАО «Магаданэнерго» на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень особо важных заданий (работ) и состав премируемых лиц, ответственных за выполнение особо важного задания (работы), ПАО «Магаданэнерго» на 2015 год согласно Приложению № 32 к решению. ВОПРОС № 24. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго»: «Об определении условий Соглашения № 1 к Трудовому договору от 30 октября 2014 года, заключенному Генеральным директором АО «Чукотэнерго» Кузнецовым Андреем Васильевичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества голосовать ЗА принятие следующего решения: 1. Определить условия Соглашения № 1 к Трудовому договору от 30 октября 2014 года, заключенному Генеральным директором АО «Чукотэнерго» Кузнецовым Андреем Васильевичем с Обществом согласно приложению № 33 к решению. 2. Уполномочить Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузова Сергея Николаевича, подписать от имени Общества Соглашение № 1 к Трудовому договору от 30 октября 2014 года с Генеральным директором АО «Чукотэнерго» Кузнецовым Андреем Васильевичем. ВОПРОС № 25. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2015 года (приложение №34 к решению). ВОПРОС № 26. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда по капитальному ремонту ВЛ 35 кВ «Балаганнах-Захаренко» (участок от оп. № 138 до оп. № 202), ВЛ-110 кВ «АрГРЭС-Берелех», «Еврашкалах-Бурхала» для нужд филиалов ПАО «Магаданэнерго» «Западные электрические сети» и «Центральные электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда №473/11-2015 от 26.03.2015 по капитальному ремонту ВЛ 35 кВ «Балаганнах-Захаренко» (участок от оп. № 138 до оп. № 202), ВЛ-110 кВ «АрГРЭС-Берелех», «Еврашкалах-Бурхала», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ПАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 27. Об одобрении заключения договора дарения недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и гражданином Ашуровым Р.М. договора дарения недвижимого имущества (квартиры) расположенного по адресу: Магаданская область, пос. Омсукчан, улица Мира, дом 12, кв.63, общей площадью 55,5 кв. м, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях: Стороны договора: Даритель – Ашуров Рустам Мамедович Одаряемый - ПАО «Магаданэнерго» Предмет договора: Даритель безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в качестве дара квартиру № 63, расположенную по адресу: улица Мира, дом 12 в пос. Омсукчан, Магаданской области, РФ. Кадастровый (или условный) номер 49:49:01/002/2005-366. Недвижимое имущество принадлежит Дарителю на праве собственности, что подтверждается регистрационной записью в ЕГРП № 49:49:01/002/2005-366 от 15.04.2005, на основании чего выдано свидетельство о государственной регистрации права серии 49- АА № 002218 от 15.04.2005. Цена договора: 0 (ноль) рублей 00 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в действие со дня его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июля 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10-15 от 19 июля 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №237 от 27.12.2014г.) 3.2. Дата 20 июля 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.