Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.11.2019 2. Содержание сообщения Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович. На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: 1. По первому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: О предоставлении согласия на заключение договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. Принятое решение: Дать согласие на заключение договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося для Общества крупной сделкой, в соответствии с которым Общество солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340) (далее – «Принципал») отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Принципал за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) и контр-гарантий, заключаемому между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях: - ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату аванса; в обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством; в обеспечение исполнения обязательств по возмещению убытков и уплате неустоек. - ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставить контр-гарантию (письменная инструкция Гаранту (банку-гаранту, выпускающему банковскую гарантию в пользу кредитора Принципала – бенефициара) по выпуску банковской гарантии в пользу кредитора Принципала – бенефициара, а также обязательство уплатить Гаранту денежную сумму в соответствии с условиями этого обязательства); - лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств Гаранта по предоставленным Гарантиям) составляет – 300 000 000 руб. (Триста миллионов рублей); - срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к Гаранту за предоставлением Гарантий) - в период с даты заключения Соглашения по «01» ноября 2023 г. включительно; - срок действия лимита (максимальный срок действия любой Гарантии, до истечения которого должны прекращаться все Гарантии) - не позднее ««01» ноября 2023 г. включительно; - плата (вознаграждение) за выдачу гарантии / контр-гарантии – не более 1,5 % (Одна целая пять десятых процентов) годовых от суммы гарантии, но не менее 30 000 руб. (Тридцать тысяч рублей); оплата ежеквартально авансом, в последний рабочий день последнего месяца предыдущего квартала; - Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение срока, согласованного сторонами. В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Принципалом в полном объеме следующих обязательств: - обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, и уплате гарантом денежных средств по гарантии / контр-гарантии; - обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, является незаключенным, и уплате гарантом денежных средств по гарантии / контр-гарантии. Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Договору о предоставлении гарантии в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Договору о предоставлении гарантии (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Договору о предоставлении гарантии. При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Договору о предоставлении гарантии, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий / сделок, указанных в настоящем пункте (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Договору о предоставлению гарантии восстановленными по иным основаниям. Уполномочить генерального директора Каленкова Илью Анатольевича подписать от имени Общества договор поручительства по генеральному соглашению о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) и контр-гарантий, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем Протоколе. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 ноября 2019 года, Протокол № 18-СД/2019 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 05.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.