Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество “Нижнекамскнефтехим” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Нижнекамскнефтехим” 1.3. Место нахождения эмитента г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 марта 2017 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2017 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», поручений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и акционеров, владельцев более 25% акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2016 год; аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности; заключению Ревизионной комиссии. 3.1 О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности, выполнения плана капитальных вложений и финансирования ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в целом по Группе компаний НКНХ по итогам 2016 года. 3.2 О фактической уплате ПАО «Нижнекамскнефтехим» налогов и сборов в консолидированный бюджет Республики Татарстан по итогам 2016 года. 4. О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2016 г. 5. О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе о размере дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскнефтехим», и дате на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов; о вознаграждениях членам Совета директоров, комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли дочерних и зависимых обществ по результатам 2016 года. 6. Об утверждении стратегии развития коммерческой деятельности и формировании ценовой политики ПАО «Нижнекамскнефтехим». 7. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 7.1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 7.2. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию, предлагаемых для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 7.3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 7.4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 7.5. О рассмотрении изменений и дополнений в Устав и внутренние документы ПАО «Нижнекамскнефтехим» для последующего их утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 7.6. Об утверждении кандидатуры независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2017 год для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров и определение оплаты его услуг. 7.7. Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 7.8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядка ее предоставления. 7.9. О назначении Секретариата годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 8. Об отчете комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по решениям, принятым на заседаниях комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 9. О разном. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора- начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________Ларионов И.В. (действующий на основании Доверенности № 51-Дов. от 01.02.2017 г.) 3.2. Дата « 01 » марта 2017 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.