Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РосДорБанк 1.3. Место нахождения эмитента: 115093, г.Москва, ул. Дубининская, 86 1.4. ОГРН эмитента: 1027739857958 1.5. ИНН эмитента: 7718011918 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1573 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 8, кворум – имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить новые редакции нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом Банка, в т. ч.: - Положение об организации управления кредитным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 417 от 21.12.2018г., признать утратившей силу; - Положение об организации управления рыночным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 417 от 21.12.2018г., признать утратившей силу; - Положение об организации управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 417 от 21.12.2018г., признать утратившей силу; - Политику управления и контроля состояния ликвидности ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 417 от 21.12.2018г., признать утратившей силу; - Положение об организации управления риском концентрации в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 417 от 21.12.2018г., признать утратившей силу; - Положение об организации управления процентным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 417 от 21.12.2018г., признать утратившей силу; - Положение о порядке проведения стресс-тестировния в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 417 от 21.12.2018г., признать утратившей силу; - Методику проведения самооценки эффективности системы управления рисками ОАО «РосДорБанк», утвержденную решением Совета Банка, протокол № 350 от 28.01.2015г., признать утратившей силу. 2.2.3. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2020 год. 2.2.5. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «РосДорБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции, редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол от 03.09.2018г. № 414, признать утратившей силу. 2.2.7. Итоги голосования: «за» - 7, «против» – нет, «возд.» - нет. 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк». Положение о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 21.12.2017г. протокол № 404 считать утратившим силу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27 декабря 2019 года № 430. 3. Подпись 3.1. Вр. ОИ Председателя Правления ПАО РосДорБанк (Приказ №145-ЛС от 25.12.2019) Христианов Эдуард Владиславович 3.2. Дата 27.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.